区分非法吸收公众存款与一般的民间资金借贷的关键，在于是否向社会公众即社会不特定对象吸收资金。[40]但是，在一般的民间借贷合法的前提下，仅仅依靠公众 较大、数额巨大。 [40]2010年12月13日最高人民法院发布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定：违反国家金融管理法律 ...
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向特定的某个人或某几个人发放高利贷的行为应认定为正常民间借贷 放高利贷行为能否适用刑法的争议在于是否构成非法经营罪。非法经营罪规定在破坏社会主义市场经济秩序罪中 是指借出行为，而资金来源属于借入，对借入行为可能涉嫌的非法吸收公众存款、集资诈骗、骗取金融机构贷款、贷款诈骗等犯罪，刑法已有明确规定，不应再 ...
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来分红的钱其实是村里的征地款；其二，集资并不是全村集资，而是有钱人集资，比如支书一户就投资10万元，这些钱是否到帐，也无法证实；其三，这些钱集 弱化，甚至部分放弃对村民日常生活和个体经济活动的控制，但它仍然是目前农村唯一合法的权力机制并是集体经济的唯一控制者，在利益分配、民事调解方面仍然保持着最后判决 ...
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经济增长、维护社会稳定的角度依法准确定罪量刑。以非法集资案件为例说明如下：一是要准确界定非法集资与民间借贷、商业交易的政策法律界限。未经社会公开宣传 内还本付息的，应当依法追究刑事责任。其中，应重点审查互联网金融活动相关主体是否存在归集资金、沉淀资金，致使投资人资金存在被挪用、侵占等重大风险等情形。 ...
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处盲区，这也给谋取暴利心态的投资者以可趁之机。同时，向民间募集资金揽储，从事非法集资活动犯罪成本也很低，更加助长了投机型担保公司“骗贷”的嚣张气焰。 种模式，且以直接吸收资金为主，基本不存在第三方对投资公司和项目方的监管，资金是否真正用到了项目方，投资者并不知情。综上所述，以上任何一种模式在诸多环节都 ...
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或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。据此，是否可以这样理解未向社会公开宣传，针对特定对象吸收资金的，就不是非法吸收公众 和单位是小范围，它们都是社会的子集。只要集资对象超出了亲友和单位的范围，行为的性质就可能发生异化。民间借贷主要发生在熟人之间，如果将一部分民间借贷 ...
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、抽逃出资罪（俗称抽逃公司资本） 三、 非法吸收公众存款罪（俗称非法集资，危险的融资手段） 四、 擅自发行股票罪（非上市公司不能面向公众发行股票 指向特定对象，如家庭成员、亲友、本单位职工、国家机关等进行拆借，则属于合法的民间借贷行为，而不属于刑事犯罪。 ③企业借贷行为没有进行公开宣传，不具有公开性。 ...
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借贷行为效力问题的批复》：“公民与非金融企业（以下简称企业）之间的借贷属于民间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定有效。但是，具有下列情形之一的， 及其法定代表人是否构成犯罪、构成何种犯罪，涉及本案合同的定性，如果构成合同诈骗罪、非法集资罪，《合伙协议》就是无效合同，而担保公司只能为合法行为提供 ...
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由选择之目的在于更妥适的达成国家任务此点观察，应该可以从行政是否直接或间接实现行政任务，作为选择自由之界限。是以，在干预行政中 该行政任务之责任仍归属行政机关，只是将该行政任务之全部或一部委托民间办理，故称为功能民营化（Funktionale Privatisierung），依其委托办理之内容又可分成 ...
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的信贷支持力度，着力缓解中小企业贷款难局面。三是要强化金融市场秩序整顿，引导民间资金合理流动。四是要严厉打击扰乱金融秩序的非法融资活动，严防边缘金融业务成为 。五是要加强金融舆论宣传，倡导民众向正规、合法的金融机构融资。利用典型案例，充分揭示地下钱庄、乱集资等危害性，提高民众金融风险意识。 （三）按照 ...
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