在逃的徐平、吴国良等相互勾结，采用电脑扫描储户印鉴的方法，伪造并使用伪造的银行票据，将储户存入银行的４０００余万元资金转出后非法占有使用，造成国有 案件连年递增。 平均年龄不大，但犯罪数额巨大的特点成为目前金融犯罪主体特点之一。票据诈骗、贷款诈骗等金融犯罪中涉案的内部工作人员的平均年龄不超过３５岁，但 ...
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，但是不应该运用这一原则来保护不道德的卖方。的确，如果仅仅因为单据是伪造或虚假的（forged or fraudulent），如果开证行已经在受到卖方欺诈通知以前 defense）。当开证行或其指定的银行承兑汇票之后，银行就负有在票据到期日付款的义务。换句话说，要想获得豁免必须具备两个条件，一是符合 ...
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《中国人民银行法》所规定的人民币指纸币及辅币，才存在该法第18条“禁止伪造、变造人民币。禁止非法使用人民币图样”的问题。还是因为纸币本身不是商品，没有 风险，就需要在双方主体之间进行公平分配，各国的商业银行法、存贷款法律制度、票据法律制度都针对此进行规范，协调各方的利益和规定各方权利义务。在支付电子化 ...
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但前者产生的基础在于权利外观制度，后者产生基础在于意思表示制度。可见此划分还没概括票据抗辩权的共性，没有充分考虑其个性。第二，在物的抗辩时，一般没有把禁止背书 履行债务若有生大过失，即不可免责。那么，票据无权代理中的被代理人、伪造票据中的被伪造人等对造成无权代理或伪造票据的后果有可归责之事由时，或者说 ...
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的、接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的之类的规定。 ☉ 第四，将本犯事后毁灭、伪造证据、转移财产、拒不交待赃款赃物去向 罪、妨害信用卡管理罪、逃汇罪、骗购外汇罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、虚开增值税专用发票罪， ...
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向日照钢铁公司缴纳840万元的保证金。2011年6月7日，汤某指使他人伪造了20092011年度的虚假财务报表和审计报告，向中信银行上海分行申请授信， ，如果刑事认定完全不考虑票据法，实际上就是从根本上取消了票据诈骗、伪造票据、骗取票据承兑等一系列票据犯罪。我们认为，强调刑法独立的相对性非常重要，如果 ...
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规定对票据债权人拒绝履行义务的行为。第十四条票据上的记载事项应当真实，不得伪造、变造。伪造、变造票据上的签章和其他记载事项的，应当承担法律责任。票据 并且具有支付汇票金额的可靠资金来源。不得签发无对价的汇票用以骗取银行或者其他票据当事人的资金。第二十二条汇票必须记载下列事项：（一）表明“汇票”的字样； ...
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一是基础交易中的欺诈，美国ucc5第114条也明确规定为某项必要单据属于伪造或带有欺诈或交易中存在欺诈所以当事人一经提出欺诈事由，法官则需将信用证法律 ：在远期信用证情况下，如中国银行已承兑汇票，中国银行在信用证上的责任已变为票据上的无条件付款责任，人民法院就不应该加以冻结。在以前的止付信用证的司法 ...
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的诈骗行为；二是捏造根本不存在的主体与他人签订合同。是指通过私刻公章、伪造证件等手段，制造“合法主体”的身份和“履行能力”的假象。在司法实践中，有人以犯罪 业务单位对他的信任继续签订合同以骗取财物。2、虚设担保。即以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的行为。在签订合同时，为了减少合同的 ...
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法条论处。例如，虽然居民身份证也属于国家机关证件，但第280条第3款仅将伪造、变造居民身份证的行为规定为犯罪，旨在不处罚买卖、盗窃、抢夺、毁灭居民 为5000元。于是，出现了这样的问题：对于贷款诈骗、保险诈骗8000元的，票据诈骗、金融凭证诈骗、信用卡诈骗、合同诈骗数额4000元的，应当如何处理？对此 ...
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