犯罪活动的违法所得，其对象范围小于联合国“关于洗钱的金融活动特别小组”于1990年提出的报告中指出的“洗钱对象应当包括清洗所有严重犯罪活动牟取的巨额财富的所得”；也小于欧共体 其受控人时，看起来像是一般的商业收入。其方法有：1、以假借贷款的方式，将赃款混入合法贸易之中。它又分为两种：一种是以黑钱偿还 ...
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行政干预，免于受客户的影响。即使银行与客户的关系非常密切，但在作出贷款的决定之时，银行仍然会提出一些尖锐性的问题。DeutscheBank-Siemens就是一个极好 而与西方的倚重股票市场，中国也不例外。实际上，世界银行的一项研究报告表明，在中国，证券市场的作用比其他东亚国家和地区，包括香港、印尼、 ...
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（刑法第162条之一） 隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在五 行政处罚二次以上，又操纵证券，期货交易价格的。 三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第186条第1款） 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、 ...
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（刑法第162条之一） 隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在五 行政处罚二次以上，又操纵证券，期货交易价格的。 三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第186条第1款） 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、 ...
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。 (二)金融机构中小企业信贷服务体系健全,信贷管理机制改进,信贷品种增多,信贷服务质量提高,信贷投入加大,实现中小企业贷款比重与其增加值比重相一致,信贷增长与增加值增长相一致。(三)各级政府建立中小企业融资工作议事协调机构;在 ...
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，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。 33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程 或占合同价款总额的比例： 25、工程量确认 25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 26、工程款支付 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： ...
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（刑法第162条之一）隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在五 行政处罚二次以上，又操纵证券，期货交易价格的。 三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第186条第1款）银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政 ...
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、机制性的因素，包括受传统计划经济体制的影响， 国有企业建设资金过分依赖银行贷款；银行信贷资金财政化。1992年、1993年上半年产生的泡沫经济、近几年经济 。 （三）把一切金融活动纳入规范化、法制化轨道 江泽民总书记在党的十五大报告中明确要求：依法加强对金融机构和金融市场包括证券市场的监管，规范和 ...
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的国有工业企业或国有商业银行向受反补贴调查的企业销售了生产资料或提供了贷款，中国对此没有提出异议。商务部以国有企业构成公共机构为理由做出了国有企业提供 在WTO的官方网站上，在此不引述网址。以下援引的段落均出上诉机构报告。 [3] 所有权者是控制企业的决策者，没有必要区分公共机构政府控制论和公共机构 ...
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（刑法第１６２条之一）隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在五 受过行政处罚二次以上，又操纵证券，期货交易价格的。三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第１８６条第１款）银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政 ...
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