户、证券帐户，对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法机关予以冻结。证券监管机构与监管人员的义务《证券法》规定证券监管机构有 证券、保险统一监管体系。随着我国金融业务的拓展，商业银行开展中介业务、股票质押贷款业务，证券机构进入银行间同业市场，保险资金进入证券市场，以及一卡通、银证转 ...
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。该法颁布后，政府公布了452个项目，但只有三分之一项目民间提出了申请，达到实施阶段的项目寥寥无几。1997～1998年的亚洲金融危机重创了韩国经济。 又兼顾有关国家的公共利益考虑的有利环境；强调必须以高效、透明的程序审批私人融资基础设施项目；着重指出应当通过提高透明度、公平性和长期可持续性的规则以及 ...
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机构相互配合的一体化监管体系，银行监管部门应该严密网络银行及电子货币的发行机构的业务审批和监管机制，并将是否实施有效的反洗钱监测作为一项重要的审核内容。 不实的身份进行洗钱犯罪。客户以网络方式向金融机构提交使用电子支付工具的申请并下载CA证书后，开户银行应该要求客户当面提交身份证明文件，核准无误后才能 ...
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