第三，牵涉到案件当中的部门、环节多。涉众型经济犯罪发展到一定气候，往往会牵涉到相关的审批单位、新闻媒体、公证机关、会计审计事务所以及金融机构等。第四， 处理经济犯罪之刑事政策的基调。具体体现在：其一，法网细密，规制全面；其二，处罚严厉，以儆效尤；其三，依法追诉，既往也咎。与此相反，宽缓主义则认为，对于 ...
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贴方式，即利用信用交易持续操作，以量滚量，维持高股价。以达到进一步向金融机构抵押借款的目的。但旅馆业当时并不景气，炒作明显缺乏配合。为求自保， 至今为止，关于何谓这些行为的情节严重、造成严重后果的司法解释还没有出台，因此，祖国大陆处罚的操纵市场案件均为行政处罚，尚未有追究刑事责任。 三、关于处罚 （一 ...
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将极为普遍,这些企业显然已远远超出自然人的范畴。如果对私营企业所实施的经济犯罪不予处罚,那么对私营企业主以外的人员的刑事责任将无法落实,有责任人员犯罪与单位犯罪 犯罪则视具体情况而定。如,《刑法》第174条第一款规定的擅自设立金融机构罪、第158条规定的虚报注册资本罪等,都可以由单位构成,这些犯罪中 ...
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法理的角度来讲，透支行为在行为发生之时是完全符合法律规定、也是为银行等金融机构所提倡鼓励的，不存在恶意、善意的界分；从刑法解释的角度考虑， 关涉税、信用卡诈骗犯罪的立法所吸取、采纳，这对于尽量使用经济规范手段和行政处罚手段快速、有效的处理有关经济违法行为甚至犯罪行为，努力缩小刑事打击面提供了法律支撑， ...
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个方面的原因： （一）犯罪的主观原因 1．个人职业道德观念淡化。当前金融机构偏重于自身经济利益最大化，而削弱了对员工的政治思想教育和职业道德教育。在 、常抓不懈，只有如此，才能有效地预防和遏制金融职务犯罪案件的发生，从而保证金融系统的作用得到充分发挥、促进经济建设的发展。参考文献 [1]梁琪．当前金融 ...
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较好方法是组建专门法庭,由具有银行监管知识的法官来审理案件。 (二)自体问责 目前,我国金融监管机构的自体问责制主要采取垂直问责的形式。《银监 ,很难保证其有效性。应该逐渐加强自体问责的透明度建设,问题人员的处理,无论处罚或免于处罚,信息都要及时的公开,对于原因也要作充分的解释。 参考文献: [1]含 ...
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的流动性风险虽未显现，但潜在的支付困难因素日益增多，当前主要集中在中小银行金融机构上，一些城乡信用社因管理不善，不良贷款率高，随时都会出现支付困难。 经济犯罪，也是抢劫、诈骗等犯罪活动的重要目标。目前，经济越是发达地区银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单 ...
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的流动性风险虽未显现，但潜在的支付困难因素日益增多，当前主要集中在中小银行金融机构上，一些城乡信用社因管理不善，不良贷款率高，随时都会出现支付困难。 经济犯罪，也是抢劫、诈骗等犯罪活动的重要目标。目前，经济越是发达地区银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单 ...
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的流动性风险虽未显现，但潜在的支付困难因素日益增多，当前主要集中在中小银行金融机构上，一些城乡信用社因管理不善，不良贷款率高，随时都会出现支付困难。 经济犯罪，也是抢劫、诈骗等犯罪活动的重要目标。目前，经济越是发达地区银行金融犯罪案件越多。犯罪分子内外勾结，利用银行承兑汇票、大额存单、信用证、保险单 ...
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行为人有无非法占有目的的问题上陷入了进退维谷的困境。比如，行为人用欺骗手段获取金融机构资金后任意支配使用，其目的是非法占用还是非法所有；刑法中“非法占有”是否 类型，自1995年以来，全国范围内的金融犯罪案件上升的幅度远远高于其他经济犯罪案件和普通刑事案件上升的幅度，成为重大案件唯一只增不减、有起无落 ...
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