工作人员利用职务上的便利侵吞银行资金的现象时有发生。一般情况下，如行为人系国家工作人员，当定贪污罪；若行为人不是国家工作人员，应定职务侵占罪。问题 、票据诈骗等行为尚且构成贷款诈骗罪、票据诈骗罪，处刑最高可至无期徒刑甚至死刑，而银行职员利用其职务便利进行金融诈骗行为危害更大，却反而不能以金融诈骗罪定罪 ...
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信用真实性进行调查，可以有效防止借款人提供虚假收入证明以及假按揭的发生。目前，银行在向借款人发放贷款之前，往往只审查借款人是否与开发商签订有《商品房买卖合同》 银行要求的个人收入证明，而没有审查以上资料的真实性，或者是只由银行内部工作人员向给借款人出具收入证明的单位询问其证明的真实性。可见，这种审查不 ...
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认为协议上写明预期年收益率高达8%25%，赔了自然由银行承担，最起码应保住本金。但是银行工作人员答复，协议中已经说明风险提示产品描述为人民币非保本浮动 存款业务的，投资者一定不要轻易相信。 2、看合同内容 在我国，除了中国人民银行以外，任何其他单位、团体包括其他金融机构乃至央行以外的其他政府机构均不得 ...
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业务包括承销企业、公司和政府所发行的证券以及有关这一业务的顾问、咨询等工作；投资银行在经营证券业务的同时不准经营支票存款、存单存款、贷款等商业银行业务 大商业银行J.P.摩根公司的一部分内部高级管理人员离开后成立的从事投资银行业务的机构。投资银行在包销股票、债券时，如果金融额度很大，往往由多家银行组成 ...
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实际上减轻了受害人对因果关系的举证责任，而且更符合法律追求的维护社会公平正义的理念。银行与储户之间的假币纠纷是最典型的一类：《光明日报》曾报道 ：2001年2月14 分理处支取人民市5.49万元，其中包括1万元的现金5捆和4900元的散币，银行工作人员在付款时对5捆整币未查验，魏莉领款后对5捆整币也未 ...
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犯罪案件占了很大比例，我们针对这——特点，及时与银行纪检联系，达成共识，成立了预防金融系统工作人员职务犯罪领导小组，共同遏制和预防职务犯罪。自成立 专项预防，当地检察院很快通过电话、传真等形式向我院取经，促进了当地专项预防工作由以往的“被动接受预防”向“主动要求预防”的转变。我们紧紧结合检察职能，积极 ...
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包括承销企业、公司和政府所发行的证券以及有关这一业务的顾问、咨询等工作；投资银行在经营证券业务的同时不准经营支票存款、存单存款、贷款等商业 ”（associatedpersons），即是指经纪人或交易商的合伙人、董事、经理、办公人员、其他雇员或者任何控制人（控制人指a控制经纪人或交易商的人，b被经纪人 ...
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了银行会计各项目的提取比例及损益调整方法等。5.中央银行的法律责任。主要规定中央银行及其人员在行使职权中，如果违反法律或有关规定时，应承担的法律后果。从 导源于此。国家实现宏观经济目标，需要财政政策与货币政策配合使用，但中央银行担负的任务与工作侧重点并不一定在任何条件下、任何时期都同政府所担负的任务和 ...
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）在财政部长发布授权令后，监管办公室主管批准开始从事银行业务以前，监管办公室的工作人员将履行对外国银行分行的审查，并向监管办公室主管提出报告。（ （3）其他信息。如果申请人试图通过自动清算将加拿大的存款子公司转换为外国银行分行，这需要根据银行法第344条规定向财政部长提交申请。如果申请人试图在加拿大既 ...
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款项时难以找到行为人，损失便无法挽回。（3）持卡人与发卡银行工作人员或者特约商户工作人员互相勾结，利用信用卡恶意透支。（4）持卡人与担保人采取交叉 人民公安大学出版社2002年版，第294页。 [5] 单惟婷主编：《商业银行信用卡业务与案例》，西南财经大学出版社1998年版，第46页。 北京市房山区 ...
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