《个人信用管理法》、《公平使用信息法》等规范信用管理的法律体系，将企业信用法律制度和个人信用法律制度纳入法制化轨道。建立市场主体资源信息网，让中外企业和社会 信用成为交易标的，商业交易的结果是信用信息的转让，而不是黄金或现金的转让信用作为交易标的隐存在很多的现实交易活动中。例如：银行吸收存款、发放贷款 ...
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争议。有人认为，刑法对专业领域专有名词的解释应该同该专业领域的法律保持一致，既然中国人民银行的《银行卡业务管理办法》已经将银行卡区分为信用卡和借记卡， 各种犯罪活动做出规定，其立法目的在于打击各种出口退税、抵扣税款的犯罪活动，保护国家税收征管制度，所以在增值税专用发票之外，规定了可以用于骗取出口退税、 ...
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《个人信用管理法》、《公平使用信息法》等规范信用管理的法律体系，将企业信用法律制度和个人信用法律制度纳入法制化轨道。建立市场主体资源信息网， 让中外企业和社会 成为交易标的，商业交易的结果是信用信息的转让，而不是黄金或现金的转让信用作为交易标的隐存在很多的现实交易活动中。例 如：银行吸收存款、发放贷款 ...
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的财务人员、业务员所为。财务人员直接管理单位现金，银行工作人员直接管理银行贷款或储户存款，企业业务员直接经手企业货款，他们有机会也有可能利用职务上 的贪污、挪用公款案件来看，相当一部分单位，一方面财务管理制度不健全，或虽有较为完善的财务制度，但形同虚设，没有得到严格执行，真正落到实处。另一方面缺乏科学 ...
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方商业银行对资产包进行清收。商业银行按照委托协议确定的价款将受托清收的现金支付给资产管理公司，资产管理公司收到价款后，即完成该结构性交易。同时，资产包除 重组可以分为两种，即协议型重组和裁决型重组。协议型债务重组的顺利实施，取决于相关法律制度是否完备和成熟。从目前情况来看，我国合同法制日臻完备，影响 ...
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管理与服务。SPV需要对基础资产组合进行管理，收取、记录资产组合中产生的现金流收入，并把全部收入存入事先指定的受托银行或者专门账户，以按时向投资者支付 视角：拓宽了投资渠道，分散风险并提升收益水平 由于风险隔离制度将资产支持证券的信用风险与发起人的信用风险隔离开来，在资产证券化中，资产被真实出售给了 ...
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的发行价格将使得信贷资产现金流入不敷出。 此外，随着我国金融业混业经营的发展，银行的债权人必将由储户扩展到保险、信托、证券、资产管理等诸多商事主体， 。其中，贷款债务人对银行的抗辩权是一个相当重要的风险因素，因为抗辩权的行使会削减债权额或者延缓债权实现。因此，信贷资产证券化制度设计必须考虑贷款债务人的 ...
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的信用卡）非法占有他人财物。这种犯罪除侵犯他人财产所有权之外，还会妨害信用卡管理制度。就许霆案而言，行为人以非法占有为目的，趁取款机出故障之机 自然人实施财产处分行为，换言之，行为人取得自动取款机的现金，并不是基于受骗者的处分行为，故行为人没有骗取财物。当发卡银行催收时，只要行为人仍不归还，发卡银行 ...
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贷实存，相互融通的新的银行信贷制度，鼓励金融机构利用资金的行际差、时间差、地区差进行拆借。1986年，国务院颁布《中华人民共和国银行管理条例》，明确 义。 股票市场发展和股价波动也影响了货币乘数的稳定性。一般来说，决定货币乘数的因素有四个：通货比率（流通现金/活期存款）、存款倍数（全部存款/活期存款） ...
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洗钱罪的罪状和法定刑，结束了我国洗钱方面无明确规定的局面。国务院颁布了《现金管理暂行条例》、《金融违法行为处罚办法》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔 、修改《反洗钱法》，借鉴国际经验，对反洗钱的激励与补偿、责任豁免制度进行规定，保护线索提供人的合法权益，补偿银行的反洗钱成本，提升反洗钱的积极性。 ...
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