通知》，规定委托贷款是指由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由商业银行（即受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为 货物运输代理是指，国际货运代理企业接受进出口货物收货人、发货人或其代理人的委托，以委托人名义或者以自己的名义办理有关业务，收取代理费或佣金的行为。 （二） ...
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形式的限制；证券业的开放最为有限，不仅对企业形式有明确的要求，而且对企业的业务范围也有明确的限制。某一金融服务业的开放度越高，表明其自由化程度越高， 所有支付和汇划服务，包括信用卡、赊账卡和贷记卡、旅行支票和银行汇票（包括进出口结算）其他金融服务如下提供和传送其他金融服务提供者提供的金融信息、金融数据 ...
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李某办理出国劳务为名，要求李某将签证费用人民币7万元打入其指定的中国建设银行帐户。同月8日，顾某某在明知无法帮助办理出国签证的情况下，向李 ，二是买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的，三是未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法 ...
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直接出全资或部分出资创立，如日本二行九库、韩国的政策性银行、美国进出口银行、我国三家政策性银行均是由国家出全资创立的；或是由国家作保证而设立。 的银行类金融机构，其主要任务是贯彻国家产业政策、区域发展政策，在特定的业务领域专门从事政策性投融资活动，为政府发展经济,进行宏观经济调控和促进社会进步服务，在 ...
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直接出全资或部分出资创立，如日本二行九库、韩国的政策性银行、美国进出口银行、我国三家政策性银行均是由国家出全资创立的；或是由国家作保证而设立。 的银行类金融机构，其主要任务是贯彻国家产业政策、区域发展政策，在特定的业务领域专门从事政策性投融资活动，为政府发展经济,进行宏观经济调控和促进社会进步服务，在 ...
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法律主要是特定服务行业的法规中有关资金要求、人员资质、许可证批准程序、税收及业务规则标准的规范，如各州对从事保险业务者的控股关系、承保人的保险税率及 许多部门，包括商务部、美国贸易代表办公室、财政部、运输部、国务院、旅游管理局、进出口银行、国际开发署、美国贸易与开发署等机构都同私营服务企业密切合作，为 ...
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通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户。本可一次交易完成的业务, 却采取多次复杂的方式完成, 例如在固定的时间, 以相同的手段、相对固定 与可疑主体经营范围相关性不高。资金交易基本全部通过网上银行, 很少前往银行柜面办理业务。在少量柜面业务办理中, 客户防范意识特别强, 处于明显警觉状态, 如果发现 ...
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通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户。本可一次交易完成的业务, 却采取多次复杂的方式完成, 例如在固定的时间, 以相同的手段、相对固定 与可疑主体经营范围相关性不高。资金交易基本全部通过网上银行, 很少前往银行柜面办理业务。在少量柜面业务办理中, 客户防范意识特别强, 处于明显警觉状态, 如果发现 ...
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通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户。本可一次交易完成的业务, 却采取多次复杂的方式完成, 例如在固定的时间, 以相同的手段、相对固定 与可疑主体经营范围相关性不高。资金交易基本全部通过网上银行, 很少前往银行柜面办理业务。在少量柜面业务办理中, 客户防范意识特别强, 处于明显警觉状态, 如果发现 ...
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）贸易融资是指与进出口贸易结算相关的短期融资或信用便利。主要包括打包贷款、承兑汇票、出口押汇、进口押汇、保理业务等。贸易融资的关键就是银行依托对物流、 的贷后管理和操作手续等情况的审查，贸易过程所产生的销售收入构成贸易融资业务的主要还款来源，融资额度核定由贸易额扣除自有资金比例确定，期限严格与贸易周期 ...
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