透支）.犯罪性恶意透支也就是刑法所定义的恶意透支，它与违规性恶意透支区别的关键究竟应是经发卡银行催收后仍不归还，还是应为以非法占有为目的笔者认为 定为盗窃罪，只能对其直接责任人员认定盗窃罪。如最高人民检察院1996年1月23日《关于单位盗窃行为如何处理问题的批复》指出，单位组织实施盗窃，获取财物归单位 ...
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性恶意透支和犯罪性恶意透支的依据建立在行为人是否具有非法占有的目的上，认为违规性恶意透支主观上没有非法占有的目的，而犯罪性恶意透支具有非法占有的目的， ：《金融诈骗犯罪研究》，中国人民公安大学出版社2002年版，第294页。 [5] 单惟婷主编：《商业银行信用卡业务与案例》，西南财经大学出版社1998 ...
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成功。金融诈骗案件在破获以后，不但要对诈骗分子进行处理，对银行的工作人员更要从重处理。因为违规放贷的银行人员是明知故犯，没有他们的违反规定，金融诈骗成功不 条款修改补充完善的意义 《中华人民共和国刑法修证案（六）》已于2006年6月29日经十届全国人大常委会第二十二次会议审议通过并正式公布实施了，此次 ...
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逐步消化存量业务。具体按照上述通知以及国家相关部门最新要求执行。 （十五）落实银行资金存管。各地、各级监管部门要督促网贷机构实行自身资金与出借人和借款人资金 机构，综合违法违规情况和情节轻重等，按照《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等相关法律法规予以严肃处理。 （二十六）本文件自2018年3月 ...
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，造成资产价值贬值，甚至灭失。几年来的实践表明，必须高度重视不良金融资产剥离交接过程中的风险，特别是在当前国有商业银行改革步伐加快，金融资产管理公司从 ，完善资产剥离交接工作尽职问责制，对违法违规造成的损失和过失行为进行责任认定，并按规定对有关责任人进行处理；应使交接工作人员明确尽职工作对风险控制的 ...
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声誉，消弱公众对金融机构的信任感。洗钱行为会影响公众的信心，并进而影响到银行系统的稳定⒀的说法在国外也比较盛行。二是认为洗钱金额巨大，因此会影响一 声誉造成损害，对其声誉的损害并非他人的洗钱行为所致，而是源于其自身的违规行为。比如2002年发生的中国银行纽约分行被罚事件就是一个比较好的例子。2002年 ...
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声誉，消弱公众对金融机构的信任感。洗钱行为会影响公众的信心，并进而影响到银行系统的稳定⒀的说法在国外也比较盛行。二是认为洗钱金额巨大，因此会影响一 声誉造成损害，对其声誉的损害并非他人的洗钱行为所致，而是源于其自身的违规行为。比如2002年发生的中国银行纽约分行被罚事件就是一个比较好的例子。2002年 ...
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广泛运用，犯罪依附于金融业务的表现形式发生了变化。如福建省在上世纪90年代前5年连续查办了10名银行行长利用审批贷款受贿的案件。而再此后的5年里 与制约，发现问题，迅速作出处理。三要抓好制度落实，严格执行金融活动的有关规定和程序，堵塞管理漏洞，减少随意性，防止滥用职权和违规经营。 4、 加强部门联系， ...
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《证券商行为规范及法律责任探讨》，《深圳大学学报》第17卷第1期，2000年2月，第54页。）在内幕交易方面，我国台湾地区《证券交易法》第157 规则，审核批准证券的上市申请，组织、监督证券交易活动，监管上市公司和对违规证券交易行为的处理等等。中国证券业协会应负起自律监管特别是场外监管的责任，履行规则 ...
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钱庄及打击高利贷行为的通知》，但并未违反有关法律与国务院的行政法规，因而充其量属于违规行为，而不属于违法行为，不具有刑法意义上的非法性，因而不应认定为 该《办法》禁止之列。 其二，早在涂汉江案的复函之前，中国人民银行办公厅于2001年做过《关于以高利贷形式向社会不特定对象出借资金行为法律性质问题的批复 ...
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