的钱财。李某雇用了两名员工发放小广告，若有大学生上门，该公司要求先收取30元的建档费才能获得与学生家长联系的机会，在与家长通话过后还要交纳几个课时的中介费。实际上，学生家长都是由李某的母亲与其雇用的两名员工扮演，被骗的大学生在交钱过后得不到任何真实的家教信息，北京59所高校的141名大学生上当受骗， ...
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—10个事项不可缺 一.在双房价格谈定的基础上尽量不要签(净收价)或(实收价)二手房交易过程中，除了房屋本身的房款外，还涉及到契税、交易手续费、中介费等多笔费用。如果只签一个“实收价”，必然给中介留下很大的操作空间。碰到一些不法中介的话，等于制造了“暗箱操作”的温床，最后受到损失的还是交易买卖双方 ...
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其次，在合同中明晰中介费用所包含的项目，中介除了收取合同约定的中介服务费外，其余的所谓垫资费、看房费、跑腿费等等都属于 黑收费 。 其三，在合同中明晰中介费的支付条件。原则上是在中介公司促成双方签订《房地产买卖合同》时支付，但鉴于房屋交易过程中环节较多，可以将中介经纪费的支付与工作进度相结合，做到 ...
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的其他直接责任人员也同样不需要采取强制措施。 还有一些案件中，中介人员扮演了非常特殊的角色，他们对经济犯罪起了推波助澜的作用，并且他们还从中获取了巨额的中介费。在确定追究这些人的责任时，应该考虑到不同企业的中介人员是否尽到了注意义务、是否明知等主观方面，以及是否获利、获利的多少等客观方面，综合予以 ...
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诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定执行。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等，或者用于行贿、赠与等费用，均应计入金融诈骗的犯罪数额。但应当将案发前已归还的数额扣除。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件 ...
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解释》的规定执行。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等，或者用于行贿、赠予等费用，均应计入金融诈骗的犯罪数额。但应当将案发前已归还的数额扣除。 ...
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解释》的规定执行。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等，或者用于行贿、赠予等费用，均应计入金融诈骗的犯罪数额。但应当将案发前已归还的数额扣除。 ...
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收取高额的手续费为目的，为自己虚开、让他人为自己虚开的单位和个人一般都是以骗取出口退税、抵扣税款为目的，介绍他人虚开的单位和个人一般都是以收取高额的中介费、信息费为目的。但“以营利为目的”并不是本罪主观上的必要条件。二、认定（一）本罪与非罪的界限本条虽然对虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣 ...
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、贩毒等犯罪集团大肆洗钱,而且一些腐败分子也参与其中。他们或利用正规金融机构转移赃款,或通过地下钱庄勾结境外不法之徒将非法收入弄到国外,或以给付、收取中介费的名义洗钱,或以投资形式使犯罪集团企业化、非法财产就地合法化或干脆抽逃境外,还有的利用转换身份、经营皮包公司、购买别人中奖彩票、获得祖上遗产或 ...
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单位一般登记为集体所有制,该企业的财产性质应如何界定?常常引起争议。例如,被告人李某,在担任新区劳动服务公司经理期间,将公司收取的应上缴财政的劳动力市场中介费、房屋出租费等部分资金截留转入公司账外账。1999年12月11日,李召集经理办公会,集体研究决定,以住房补贴名义,将账外账中42万元发放给公司 ...
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