的征信业，依法履行征信市场监管职能。二是还应对除中央银行以外的其他政府机构和准政府机构，如工商、审计、税务、环保、海关、质监、银监、证监、保监 、征信业发展模式不清晰，等等。 [4]受国务院的委托，2002年2月，由中国人民银行牵头，共计16个部委联合组成了一个征信行政立法起草小组，代国务院起草《征信 ...
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的管辖理由，在我国法院另行提起诉讼。 【作者简介】周慧，中国工商银行与中国人民大学联合培养博士后。 【注释】 [1] 雷曼债权人委员会由7家债权人 》（影印本）, 法律出版社, 2005年版。[12] 王欣新著：《破产法学》，中国人民大学出版社，2008年版。[13] 付翠英：《破产保全制度比较：以 ...
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自身的治理结构尚待解决。我国最大的四家商业银行工商银行、农业银行、中国银行、建设银行都是国有独资银行。依照我国《公司法》和《商业银行法》的相关规定 治理结构应该是最便捷的制度选择，这种选择要求商业银行在治理结构中发挥更为积极的作用。 而中国当下的商业银行正是由于其资本的唯一性（国有独资）而导致其产权 ...
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大学法学院2004级民商法学博士研究生，现就职深圳发展银行总行，任经理职务，此前曾在中国工商银行大连市分行及上海浦东发展银行大连分行任中级法律顾问及法务经理，并曾 ，2002年通过首届国家司法考试。目前已在《法学微言》、《银行法律与业务》、中国劳动与社会保障法律网等书籍网站上发表论文多篇。1国际上通称 ...
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率先开展保理业务的中国银行之后，交通银行、光大银行、中信实业银行、民生银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行等商业银行迅速介入，纷纷开展保理业务 保理业务从业人员良好的交易识别能力是认识和防止欺诈性交易的关键，因此，商业银行在开展国内保理业务之前，应对保理业务从业人员进行系统性的培训，不断提高 ...
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采取相应补救措施后责成国有独资商业银行发放的贷款。国有独资商业银行主要是指，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行。特定贷款只能由国有独资 计收逾期贷款利息标准时，法院可以相应调整计算逾期付款违约金的计算标准。参照人民银行1996年4月30日发布的《关于降低金融机构存、贷款利率问题的通知》 ...
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实施本罪的现象。如上海破获的“305”专案中，犯罪嫌疑人曾以菲为中国工商银行青岛分行信用卡业务部的工作人员，唆使其他三人，半年内通过制作假卡诈骗 流程相当于持卡人先消费后支付，这种有别于传统交易流程的方式客观上使得发卡银行为持卡人垫付消费资金，为犯罪分子留下可乘之机。同时，信用卡的应用需要完备、先进的 ...
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借贷的一种权利，恶意透支的主体只能是信用卡合法持有人。如果是非合法持卡人包括银行内部工作人员与持卡人合谋，互相串通勾结，为持卡人恶意透支活动提供帮助的，则 ，中国银行发行的长城卡透支限额个人卡为200元，公司卡为1，000元。中国工商银行将信用卡分为不同等级，规定绿卡透支限额为5，000元，金卡为3， ...
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持有的公司7755.11万股国有法人股中的6263.7833万股，连同所欠中国工商银行天津分行河东支行的债务本息及相关费用共计15900.816万元一并划转给天津工程 的共同发展。 由于持股变动往往是上市公司实际控制权发生转移的前奏，因此中国证监会在发布《收购办法》的同时，还配套制订了《持股变动办法》 ...
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监会负责非法集资认定、查处及取缔等相关的组织协调工作, 同时要求中国人民银行、公安部、工商总局、证监会、保监会等有关部门及非法集资行为发生地的政府应 制度, 明确民营企业和农户的融资监管主体。建立农村融资监测系统。充分发挥人民银行信贷登记咨询服务系统和个人征信系统的作用, 把民间融资纳入货币政策调整和 ...
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