吸收公众存款罪在客观k均表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中 的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径 ...
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界限在于：不履行或者不正确履行职责的行为本身是故意还是过失，对“重大损失”结果是否具有认识并持希望并放任态度。同时，我们应当认识到，二罪构成要件之间 某、郑某分别为天津市工商行政管理局河西分局公平交易科科长、科员。在查处一起非法传销案件中，隐瞒该案涉及经营数额巨大的事实，向领导提出行政罚款的处罚意见， ...
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负责人说，投资担保公司性质上属于准金融机构，必须严格纳入日常动态监管，才能保证合法操作，及时发现不良苗头和违规现象，不至于发生大范围金融风险。作为投资者，在做投资之前也一定要事先了解担保公司的实力，主要是了解担保公司资金是否雄厚，代偿能力如何，项目的真实性、可靠性如何，要认真查看其项目的所有 ...
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。 换围绕“换”耍“金蝉脱壳”是这些人的主要骗术。骗者以某单位承包人、业务员等合法身份对外签订经济合同，待货物到手后，则以低价倾销出去，收入自然归已， 发财戏，棉花、蚕茧大战等等的发财梦。最为典型的莫过于已被中央禁止的非法传销活动。可以肯定，随着经济的发展，这些不法分子还会不断变换招术，利用经济合同 ...
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河南省漯河市公安局郾城分局经侦大队中队长钮东升等6人，赶赴辽宁省辽阳市抓捕非法传销涉案嫌疑人翟晶。然而，翟晶被带进辽阳市辽阳宾馆4011房间数小时后 管辖权异议制度的缺位，导致滥用侦查管辖权现象不同程度的存在，损害了当事人的合法权益，破坏了诉讼公正。因此，笔者认为，我国刑事诉讼法应明确规定犯罪嫌疑人、 ...
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已有法规来规范私人房产开发商的售房合同，规范直接销售（上门销售、多层次传销及邮购公司）以及分期付款购买活动。这些法规在不同程度上对销售合同都有所规定， 专员“法定的申诉专员”是一个监督机构，任务是保证商人在推销产品时的营销手段必须合法。法律规定的这个机构有法定的权力和工作程序，由独立机构和某个组织进行 ...
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数字加密货币被盗情形，金融消费者只能够依照平台或者机构自治条约进行求偿，其合法权益保障不充分。 3区块链技术运用的监管策略 3.1完善区块链法律制度区块 经济功能，因此便会对税收产生诸多影响。区块链税收处理的关键在于它们是否以(非货币)财产形式或者作为货币形式进行配置。对区块链交易征收交易税有利于提高 ...
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的香港恒丰环球集团案件，作为一个自称在香港注册的公司，投资者首先应该确认该公司是否受到香港证监会（SFA）或金融管理局（HKMA）的监管。外盘都设立在国外或 很多平台在国内广招代理，并给予巨额的佣金回报。这就使得很多外汇交易陷入金融传销式的庞氏骗局，或者平台跟客户之间的对赌。国内外盘将国内的资金转移到 ...
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有哪些呢？如果你曾经遭遇、或者听闻，那么以下诈骗手段一定不陌生：·庞氏骗局/传销：利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更 ？不一定。而且他们被定罪量刑之后，可能还会受到国家对他们的处罚，他们的所得是否够国家的处罚呢？不一定。如果他们的所得只够或不够缴纳国家的罚款，哪 ...
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第三条非法经营食盐行为未经处理的，其非法经营的数量累计计算；行为人非法经营行为是否盈利，不影响犯罪的构成。 第四条以非碘盐充当碘盐或者以工业用盐等 指以行为人非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的总时长（分钟数）乘以在合法电信业务中我国应当得到的每分钟国际结算价格所得的数额。 3、非法经营外汇、 ...
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