公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款或者变相 处置。 查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。 六、关于证据的收集问题 办理 ...
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，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避追查，或者自收到发卡银行催收通知之日起３个月内仍不归还的行为。恶意透支５千元以上的，属于“数额较 解释所称“以上”包括本数在内。十四、本解释自公布之日起生效。最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知【法规标题】最高人民法院关于依法 ...
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批准，目前反洗钱工作部际联席会议成员单位扩大到23个部门。2005年3月，公安部和中国人民银行联合发布《公安部中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定》 业务管理和个人银行存款帐户实名制等规定，客户办理网上银行业务之前，必须由本人在柜面上签定协议并办理注册手续，然而由于开立单位银行结算账户需提供 ...
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相关规定。 对于冻结存款、汇款措施，《行政强制法》规定了30日的期限，但同时规定法律另有规定的除外，虽然《征管法实施细则》规定了6个月的期限， 2010年修订的《国家赔偿法》相适应的[6]，也是加强对行政权控制的需要。 (四)关于申请法院执行 《行政强制法》规定了双主体的行政强制执行制度，《行政强制法 ...
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机构在协助查询、冻结个人或单位涉案存款时，银行与司法机关双方应履行的工作程序以及冻结查询资金的范围。 来源：法制日报 前沿案例------------------ 新华社北京12月6日电 12月 的船舶都经过改装，一船2吨重的废酸8分钟就能倒完。几个月的时间，几人将两万余吨的废酸直接倾倒进如泰运河、古 ...
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本法规定的，应当向同级人民法院赔偿委员会提出意见，同级人民法院赔偿委员会应当在两个月内重新审查并依法作出决定。 其四、赔偿的方式不同 国家赔偿以支付赔偿金 ；7.返还执行的罚款或者罚金、追缴或者没收的金钱，解除冻结的存款或者汇款的，应当支付银行同期存款利息；8.对财产权造成其他损害的，按照直接损失给予 ...
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的。 此外，在司法实践中，对被申请人的银行存款予以冻结，一次冻结其有效期为6个月。如果超过了6个月，而当事人没有继续要求财产保全并由人民法院裁定 ，人民法院应当解除财产保全。 第九十六条申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因财产保全所遭受的损失。 附2：最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》 ...
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跳楼自杀身亡，而此时，仅案发后检察机关搜查其办公室就发现并扣押了上千万的银行存款和有价证券，这些财物与其收入明显不符，那么对这部分扣押款物应如何处理呢？ 的权属划分存在着不合理之处。关于扣押物保管权力的归属问题，我国《刑事诉讼法》并未作出明确规定。《规定》明确了实行扣押、冻结与保管款物相分离的原则，账 ...
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增加对银行和其他金融机构的处罚规定。现行征管法尽管赋予了税务机关查询、冻结、扣缴纳税人银行存款的权力，但由于缺乏相应的法律责任的规定，在实际执行中，一些金融 》第39条规定，直接向人民法院起诉的，应当在知道作出具体行政行为之日起3个月内提出；但根据《税收征收管理法》第56条的规定，当事人对税务机关的 ...
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增加对银行和其他金融机构的处罚规定。现行征管法尽管赋予了税务机关查询、冻结、扣缴纳税人银行存款的权力，但由于缺乏相应的法律责任的规定，在实际执行中，一些金融 》第39条规定，直接向人民法院起诉的，应当在知道作出具体行政行为之日起3个月内提出；但根据《税收征收管理法》第56条的规定，当事人对税务机关的 ...
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