。对存在异常使用情形的，应当采取暂停服务、重新核验身份和使用场景或者其他合同约定的处置措施。第十三条 电信业务经营者应当规范真实主叫号码传送和电信线路 金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。对监测识别的异常账户 ...
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部门的批准件和其他国家机关的公文、证件、印章，从某种侧面间接参与了骗汇犯罪行为，可以按伪造、变造、国家机关公文罪定罪量刑。对在国家规定的交易场所以外 3．伪造全套进口单证，向代理商提供全套反向服务 本来制作和获得进口单证，包括进口合同、商业发票、装船单据、海关报关单、纳税凭证、进口证明、以及商检证等都 ...
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，1997年《刑法》第3条即开宗明义地将罪刑法定原则确立为我国现行刑法典的基本原则。在严格遵守法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有 的随意性这次修订，在扰乱市场秩序罪中增加了对合同诈骗、非法经营专营专卖物品、买卖进出口许可证等犯罪行为的规定。不再笼统规定投机倒把罪，这样有利于避免执法的 ...
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犯罪立法模式之所以引起学界的广泛关注，与我国20多年来的社会经济发展、经济犯罪发展态势和刑事立法内容的特点密不可分。 在计划经济时代，经济活动相对贫乏单调、 各种合同诈骗犯罪及其法定刑，则势必出现这样的尴尬局面要么在众多的、可能涉及合同签订或履行的经济法律法规中重复地规定合同诈骗罪（作为同一个行为类型 ...
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规定，国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的。后类条文表述为足以造成某种 的数额犯，如金融诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、抢夺罪、生产、销售伪劣产品罪等，则存在犯罪既遂与犯罪未遂之分：如果犯罪行为造成了标志犯罪完成的 ...
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，也包括外国公民和法人，比如，国外经济主体购买我国的股票、期货，与国外主体签订合同，国外公司参与投标及国外公司实施的不正当竞争等。在这些经济行为 因缺乏资格而难以得逞，从而可以有效地预防犯罪人再次犯罪。如果有针对性地剥夺犯罪人相应的资格或能力，完全可以完成对类似犯罪行为的预防。比如，对走私犯罪人实行高 ...
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，也包括外国公民和法人，比如，国外经济主体购买我国的股票、期货，与国外主体签订合同，国外公司参与投标及国外公司实施的不正当竞争等。在这些经济行为 因缺乏资格而难以得逞，从而可以有效地预防犯罪人再次犯罪。如果有针对性地剥夺犯罪人相应的资格或能力，完全可以完成对类似犯罪行为的预防。比如，对走私犯罪人实行高 ...
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导致拖欠建材货款的情况较为普遍，而市场竞争秩序的混乱又催生了形形色色的合同诈骗，于是不可避免地派生了许多法律纠纷，而且呈逐年上升趋势。这对建材市场经营户的 合法的外衣，使他们的不法行为越来越趋向于复杂性和隐藏性。而一些企业缺乏防范意识，急于做成业务，对于可能发生的合同诈骗犯罪存在侥幸心理，也给骗子们 ...
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中遇到管辖不明的案件线索，如大额可疑资金交易、应国（境）外警方要求开展协查、犯罪行为地在国（境）外等情况，或部署侦办涉及多个犯罪地的案件 实施多个犯罪管辖问题 近年来，非法集资、传销、系列性合同诈骗等跨区域的涉众型经济犯罪活动十分猖獗，严重扰乱经济秩序，影响社会和谐稳定，危及国家经济安全。针对此类犯罪 ...
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文件的行为如何定罪的问题 《刑法》关于金融诈骗犯罪的条文中，只对集资诈骗、贷款诈骗和信用卡诈骗中的恶意透支行为明确规定了必须以非法占有为目的。因此一种观点 的金融票证，通常是指汇票、本票、支票以及其他银行结算凭证，而开证所用的合同、仓单等是否包括其中尚不明确。为减少争议，规范行文，笔者建议今后有关部门 ...
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