开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的; 5.以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。 实施上述 侦查措施的法律文书和所收集的证据材料，并对其来源等作出书面说明。 (三)依照国际条约、刑事司法协助、互助协议或平等互助原则，请求证据材料所在地司法机关收集，或 ...
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安全的项目；2、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。从上述规定来看，需要进行招投标的建设工程 的施工图总概算或者综合预算为准，有的采用固定总价格包干方式，有的采用面积包干方式。二是约定工程价款按实结算或通过审计确定，俗称开口价，即对于合同中 ...
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实际履行行为综合各种因素确定当事人之间的法律关系。实践中货运代理企业报酬的取得方式、开具发票的类型以及双方的交易习惯是人民法院认定法律关系应当考虑的因素。 代理事务过程中会涉及核销单、报关单、以及提单等运输单证。鉴于运输单证往往涉及国际贸易的结算，赋予货运代理企业拒绝交付提单等运输单证的权利将直接影响 ...
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管理实施办法》到《支付结算办法》的逐层规定，遂使票据本名签名成为一项不可动摇的法定规则。 然而，综观当今世界上各国票据法以及相关国际公约之规定，并无 给与应有的安全保障；而对于票据义务人来说，则可以根据自己的需要而随心所欲地选择使用非本名签名，从而使自己处于不必履行票据付款义务的有利地位。尽管《票据法 ...
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理论更切合实际生活，因而能够更有利于解决实际纠纷。他将事实契约以类型化方式归纳出三种：基于社会接触而成立的事实契约；基于团体关系而成立的 ]对此笔者于2007年12月2022日在上海市高级人民法院、上海证券交易所、中国登记结算公司上海分公司、上海期货交易所和国泰君安股份有限公司进行了调研，通过分析得出 ...
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东酒集团）100%的股权和东方宾馆14.36%的股权通过无偿划转的方式全部划转给广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称岭南集团）。股权变动后，岭南集团将 实际控制人信息是完全必要的。 [4]对此，深圳、上海证券交易所和中国证券登记结算公司于2006年8月14日发布的《上市公司流通股协议转让业务办理暂行 ...
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》及其1984年议定书和1992年议定书； 《1910年统一船舶碰撞某些法律规定的国际公约》等。 第二章 建立委托关系 2.1 向委托人详细了解案情和事实过程， ； 6.2.4.4 有关沉船勘查、设标、打捞、清除的报告、工程报告及结算单； 6.2.4.5 扫海报告、撤消航行通告书等。 6.2.5 船上 ...
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时，这一问题便凸显出来，实践中发生过投资者根据证券价值的涨或跌来选择主张所有权或是主张债权的案例，也成为间接持有制度的难点之一，对于如此重要的民事 ，成为买方的卖方和卖方的买方，这种交易模式完全不同于一对一的传统交易方式。这一制度要求结算机构作为共同对手方，介入卖买双方的合同关系，成为所有结算参与人 ...
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很可能要留待证券法再次修改或监管部门出台具体规则时解决。从国外立法来看，特定方式主要涉及禁止性规范，即私募发行不得有一般性广告或公开劝诱的行为，包括 由证券交易所依照法定条件和法定程序核准。将上市申请核准权交给证券交易所，符合国际惯例，顺应市场化改革的方向，有利于发挥自律管理的作用。然而，上市核准究竟 ...
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时，这一问题便凸显出来，实践中发生过投资者根据证券价值的涨或跌来选择主张所有权或是主张债权的案例，也成为间接持有制度的难点之一，对于如此重要的民事 ，成为买方的卖方和卖方的买方，这种交易模式完全不同于一对一的传统交易方式。这一制度要求结算机构作为共同对手方，介入卖买双方的合同关系，成为所有结算参与人 ...
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