那么即使登记于未成年人名下，也应作为家庭共同财产处理。在执行审查程序对存款是否实际属于未成年人的财产的认定，应当从两方面入手：(1)案外人对未成年 或者基本上由其监护人支配使用的。法院可执行被执行人未成年子女名下无正当来源大额存款典型案例张某诉北京某混凝土公司(以下简称混凝土公司)、赵某民间借贷纠纷一 ...
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或者基本上由其监护人支配使用的。 法院可执行被执行人未成年子女名下无正当来源大额存款 案例： 张某诉北京某混凝土公司(以下简称混凝土公司)、赵某民间借贷纠纷一 异议。 分歧： 本案的争议焦点在于，法院是否可以对被执行人未成年子女名下的大额存款予以执行。对此，在审查中有以下两种意见： 一种意见认为，执行 ...
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... 55 (五) 其他负责的主管人员和其他直接责任人员... 56 二、 涉嫌罪名分析... 56 (一) 集资诈骗罪... 56 (二) 非法吸收公众存款罪... 58 (三) 合同诈骗罪... 60 第五部分e租宝投资人清偿法律问题... 62 一、 背景资料... 62 二、 违法所得的 ...
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在犯罪圈之外。 而P2P网络集资中借款人的集资行为不可避免地与非法吸收公众存款罪的构成要件存在一定的契合。在此情形下，传统信息中介式的P2P 。就此而言，认定P2P网络集资平台与借款人之间形成共同犯罪，并以非法吸收公众存款罪追究相关责任人员的刑事责任无疑具有理论依据。 同时，根据最高人民法院、最高人民 ...
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银行结算账户（Bank settlement accounts），是指存款人在经办银行开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户。银行结算账户按存款人不同分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。存款人以单位名称开立的 ...
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秩序，适应社会主义市场经济发展的需要，制定本办法。第二条凡在中国境内开立人民币存款账户的机关、团体、部队、企业、事业单位、个体经济户和个人（以下简称 的国务院授权中国人民银行部属地的监督项目除外。第十二条存款人在银行开立基本存款账户，实行由中国人民银行当地分支机构核发开户许可证制度。银行对存款人开立或 ...
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吸收资金的情况也有许多，所以仅仅以是否具有非法占有目的区分非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪显然是不合理的。 因此，倘若集资人没有使用诈骗的方法 行为之反思[J]．法商研究，2012,（4）. {5}谢望原．非法吸收公众存款罪疑难问题探究[J]．法学评论，2011,（6）. {6}{11}{12}张明楷． ...
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其是否符合某个具体的罪名要件，从而适用该具体罪名，否则就直接认定为吸收存款罪。 不过，现实生活中非法集资者往往采用各种花样翻新的手段，以生产经营 是公开发售基金份额需要经过国务院证券监督管理机构的核准。[53] 未经批准吸收公众存款，实际上就是擅自从事了商业银行业务，如果严格按照法律解释精神，《刑法》 ...
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其是否符合某个具体的罪名要件，从而适用该具体罪名，否则就直接认定为吸收存款罪。 不过，现实生活中非法集资者往往采用各种花样翻新的手段，以生产经营 是公开发售基金份额需要经过国务院证券监督管理机构的核准。[53] 未经批准吸收公众存款，实际上就是擅自从事了商业银行业务，如果严格按照法律解释精神，《刑法》 ...
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级还有3 个银行管理机构并存，它们是：财政部货币监理局、联邦储备委员会和联邦存款保险公司。其分工为货币监理局负责对国民银行注册和监督检查，联邦储备委员会 保险，非会员银行及其他金融机构只有在其偿债能力经州政府有关机构证明并经联邦存款保险公司审批后方可参加。到了本世纪六七十年代，欧美其他一些国家开始认识 ...
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