客户交易结算资金管理办法 -法学论文搜索

信用卡诈骗罪若干问题研究

银行及联营机构的营业网点存取款、办理转账结算的一种信用凭证和支付工具。狭义的信用卡即银行卡。根据《银行卡业务管理办法》(中国人民银行1999年1月5日颁布) 下，根据发卡协议或者经银行批准，允许其超过现有资金额度支取现金或者持卡消费的行为。透支实质上是银行为客户提供的短期信贷，透支功能也是信用卡区别于 ...

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我们从印度象身上学些什么——印度资本市场开放考察报告

等。 4、1994-1995年，修订1956年证券监管法，允许进行期权交易，同时颁布收购管理办法。 5、印度在加入WTO议定书金融服务市场准入承诺部分作出如下承诺：下，在本国金融体系和经济结构存在缺陷或是出现重大经济变局的情况下，资金的迅速流动可能造成金融危机的隐患。但对于机构的监管则不然，外资机构 ...

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我国建立综合性银行的法理分析

市场管理规定》和《证券公司股票质押贷款管理办法》。然而，令我们失望的是，上述的规章都没有表现出银行可以进行混业经营的倾向。法律仍然禁止银行从事证券占有一席之地。银行与客户的这种长期的良好的关系建立在贷款关系之上。银行的贷款，作为一种融资手段具有极其重要的作用，因为德国缺乏发达的证券交易市场和其他大型 ...

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律师办理婚姻家庭案件业务指引

办理婚姻家庭案件业务指引目录第一章总则第二章律师提供婚姻家庭案件法律咨询第一节客户来访前的准备第二节律师接待咨询需要了解的内容第三节律师回复咨询第四节第一百三十一条若不能得到对方当事人的股票交易、资金账户的具体信息，律师可以委托法院在中央证券结算（上海、深圳）公司调查、或律师持调查令 ...

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我国建立综合性银行的法理分析

市场管理规定》和《证券公司股票质押贷款管理办法》。然而，令我们失望的是，上述的规章都没有表现出银行可以进行混业经营的倾向。法律仍然禁止银行从事证券占有一席之地。银行与客户的这种长期的良好的关系建立在贷款关系之上。银行的贷款，作为一种融资手段具有极其重要的作用，因为德国缺乏发达的证券交易市场和其他大型 ...

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律师办理婚姻家庭法律业务操作指引

委与司法部联合颁布的《律师服务收费管理办法》收取代理费用，委托代理协议中应明确收费方式、收费数额、费用类别及费用的结算方式。第48条律师要特别注意婚姻证券结算（上海、深圳）公司调查，或律师持调查令调查对方当事人的股票交易及相关资金账户的详细信息。66.6.7当事人双方或一方以夫妻共同财产出资，但以第 ...

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律师办理婚姻家庭法律业务操作指引

委与司法部联合颁布的《律师服务收费管理办法》收取代理费用，委托代理协议中应明确收费方式、收费数额、费用类别及费用的结算方式。第48条律师要特别注意证券结算(上海、深圳)公司调查，或律师持调查令调查对方当事人的股票交易及相关资金账户的详细信息。 66．6．7 当事人双方或一方以夫妻共同财产出资，但以 ...

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上市公司收购法律问题探析

而导致收购的失败，《证券法》规定协议双方可以通过委托证券登记结算机构临时保管转让的股票并把资金存入指定银行的方法来确保收购的最终完成。此外，相对于给美国凌龙公司。为此，国家主管部门作出规定：在国家有关上市公司国家股和法人股管理办法颁布之前，任何单位一律不准对外转让上市公司的国家股和法人股。但该管理 ...

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中日打击有组织犯罪的法律对策之比较

管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，对金融机构规定了详细的反洗钱义务，比如建立客户身份登记制度，保守反洗钱工作秘密，协助相关犯罪收益等犯罪及其前提犯罪起作用，同时，防止犯罪人利用金融机构提供的储蓄服务以及结算体系，以确保对金融机关及金融系统的信赖。即动用行政措施冻结犯罪组织的 ...

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当前我国金融刑法中存在的问题探究

票据诈骗罪，该条第二款又规定：使用伪造、变造的委托收款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依前款的规定处罚。该条的两款包含两个独立的罪名，这已，如在《国债期货交易管理办法》中规定了未经批准擅自开展国债期货经纪业务的行政处罚，在《期货经营机构从业人员管理暂行办法》中规定了对不如实向客户说明期货交易风险 ...

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