。在特殊情况下，证券犯罪可表现为不作为的方式，如在虚假陈述罪中，行为人对公司重大事实的故意遗漏或沉默。以不作为方式构成本罪的情况较少，并常伴随着 的证券用作抵押；?（６）证券经营机构以多获取佣金为目的，诱导顾客进行不必要的证券买卖，或者在客户账户上翻炒证券；?（７）发行人或发行代理人将证券出售给投资者 ...
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在一般性行政法规，其它法律中严格规定禁止国有企业、集体企业参与期货投机性交易，对给国有企业、集体企业同参与期货投机交易造成一定程度损失的则应承担相应的刑事 3.对于利用期货经纪公司进行诈骗活动以及具体的行为可在第五节金融诈骗罪中加以扩充性规范，内容涉及：没有取得期货所会员资格而代理客户从事该交易所的 ...
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不少骗子已经潜伏进这一行业，让直播变成直骗，以交友相亲为幌子诱惑客户到直播间打赏进行诈骗。网络是一个虚拟世界，在没有弄清对方真实情况之前，请勿急着掏腰包 值聊天记录截图保存； 3、保存证据：将诱导充值的人的联系方式，游戏公司名字及官网保存； 4、通过法律途径委托维权处理追回损失； 假如您已经遭遇，不要 ...
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亏的更惨。由此引发的投顾纠纷案件也是不在少数！很多非法违规平台和喊单老师进行连环诈骗的案件，他们打着零风险、高收益的旗号，一步一步诱导投资者进套。 ，靠的还是自己的运气。 出现下面七种情况，说明投顾公司在业务开展过程中存在不合规： 一是对客户进行虚假、不实、误导性营销宣传及承诺保证收益； 二是部分营销 ...
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，一边对嫌疑人逐个进行突击审讯。在对一名李姓男子讯问时，该男子爽快的承认了自己就是该诈骗团伙的主要负责人，并声称自己刚刚接手这家公司。 正当侦查员清理现场之际 控制。其中的一名马姓女子在随后的审讯中神情慌张、闪烁其辞，声称自己是二手房中介带领客户前来验房。但细心的侦查员一眼就认定该女子在说谎。通过对其 ...
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朋友都会略有所闻吧。所谓配资，顾名思义就是配备资金，也就是一些配资公司给客户提供资金让客户进行交易，他们从中赚取手续费。目前已知就有股票配资和期货配资。 这些所谓的网络投资平台既不合规也不合法，属于没有任何监管的黑平台，存在严重的诈骗行为！荐股配资被骗怎么办？在江苏金百临被骗怎么办？ 依据我国法令法规 ...
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，以及如何付款。在D/A方式中，买方可能会通过FOB合同和记名提单来实施诈骗，如果采用FOB合同成交，买方有可能以负责运输等事宜为由将提单转为记名提单， 。公司员工负有对公司的忠实义务，可在劳动合同中明确约定其内容，包括对工作中接触到的经营信息进行保密的义务。如果员工明知公司的相关管理规定及客户名单的 ...
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与问题 四川省非法集资案件数量在2014年至2015年处于增长爆发期。在对既有案件进行梳理的基础上，我们归纳出当前德阳乃至全省非法集资案件的总体特点如下 》、《企业债券管理条例》等融资管理法律法规以及《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务实行办法》等部门融资管理规章的规定；而 ...
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霖木业有限公司、北京亿霖木业有限公司、亿霖木业集团有限公司及贵州、辽宁、重庆等系列公司（以下统称亿霖集团），从事所谓合作托管造林经营活动。根据赵某等人策划， 、媒体广告或亲友间介绍等经营方式招聘员工、招揽客户，并以集体授课、一对一辅导等手段对前来咨询的人员进行洗脑，符合传销欺骗性的特点。需要指出的是， ...
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的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪）所得到的收益，通过各种手段，掩饰、隐瞒其来源和性质，从而使其 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的要求设计的。它首先进行数据的搜集，包括客户信息、账户信息、交易信息、其他相关信息，然后根据事先设计好的对比 ...
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