掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪 -法学论文搜索

最高人民法院《人民法院量刑指导意见》全文

交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；(四)持械聚众斗殴的。第二百九十三条[寻衅滋事罪]有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：，可以并处罚金。第三百一十二条[掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪]明知足犯罪所得及具产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以 ...

//www.110.com/ziliao/article-520669.html -了解详情

最高人民法院关于常见案例量刑指导意见

要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； (四)持械聚众斗殴的。第二百九十三条[寻衅滋事罪]有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：，可以并处罚金。第三百一十二条[掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪]明知足犯罪所得及具产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者 ...

//www.110.com/ziliao/article-492085.html -了解详情

综述历次刑法修正:内容、特点和原因——兼论和谐社会视野下的《刑法修正案》

罪状和刑罚与《联合国反腐败公约》关于资产非法增加罪的规定相协调;拓宽掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的主体范围与《联合国反腐败公约》关于追究法人和社会建设的总体出发[ 8 ]。当前,我国社会发生了很大变化,各种不同类型的犯罪的社会危害性也不断变化,必须对相关规定进行必要的修订与完善,以适应客观形势 ...

//www.110.com/ziliao/article-227459.html -了解详情

反洗钱若干法律思考

其他方式协助资金转移，协助资金汇往境外，以其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得利益转移为合法财产，所转移的违法所得及其收益达到一定数额的行为。《金融机构反洗钱规定最后，实行举证责任倒置制度。实施洗钱罪上游犯罪行为人如果不能说明自己所持有的财产性质或来源合法，就推定为洗钱犯罪所得进行定罪。可喜的是反洗钱法草案 ...

//www.110.com/ziliao/article-971154.html -了解详情

刑法

可以不予追究。中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。第八条外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对 ...

//www.110.com/ziliao/article-578264.html -了解详情

反洗钱的若干法律思考

其他方式协助资金转移，协助资金汇往境外，以其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得利益转移为合法财产，所转移的违法所得及其收益达到一定数额的行为。《金融机构反洗钱规定最后，实行举证责任倒置制度。实施洗钱罪上游犯罪行为人如果不能说明自己所持有的财产性质或来源合法，就推定为洗钱犯罪所得进行定罪。可喜的是反洗钱法草案 ...

//www.110.com/ziliao/article-256442.html -了解详情

试析反洗钱的形势及对策

为洗钱犯罪。然而中国的贪污、贿赂、金融诈骗等所得也非常丰厚，但是由于未能将这些违法犯罪所得的洗钱行为界定为洗钱罪，因而《刑法》对此不能产生相应的威慑将洗钱界定为将一切犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。反洗钱应针对一切犯罪所得,否则不能遏制洗钱 ...

//www.110.com/ziliao/article-151326.html -了解详情

《联合国反腐败公约》与中国刑事法治

财产或变卖这类收益或财产所获款项”；TOC公约第14条第3款第2项“根据本国法律或行政程序，经常地或逐案地与其他缔约国分享这类犯罪所得或财产或实施上游犯罪者逃避其行为的法律后果而转换或者转移该财产；2.明知财产为犯罪所得而隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处分、转移、所有权或者有关的权利； ...

//www.110.com/ziliao/article-6671.html -了解详情

反洗钱的若干法律思考

其他方式协助资金转移，协助资金汇往境外，以其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得利益转移为合法财产，所转移的违法所得及其收益达到一定数额的行为。《金融机构反洗钱规定最后，实行举证责任倒置制度。实施洗钱罪上游犯罪行为人如果不能说明自己所持有的财产性质或来源合法，就推定为洗钱犯罪所得进行定罪。可喜的是反洗钱法草案 ...

//www.110.com/ziliao/article-4879.html -了解详情

电信网络诈骗类案件的审理思路和裁判要点

诈骗类案件的审理思路和裁判要点其它需要说明的问题一、典型案例案例一：涉及犯罪数额的认定万某购买大量他人手机卡并招募人员，通过拨打电话谎称节目组联系幸运观众具体犯罪行为尚不确切知晓，但明知是犯罪所得及其收益的，对帮助取款人以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定性。如案例三中，张某与电信网络诈骗 ...

//www.110.com/ziliao/article-934905.html -了解详情