客户交易指令下达到期货交易所；挪用客户保证金；不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规划转客户保证金等。 期货公司有上述违法行为之一的，由 直接操作行为有区别，加之《期货司法解释》并未对这种情况作出规定，地方法院认为应当判定期货公司承担一定的民事责任。我们认为期货公司应承担不超过损失20 ...
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用于担保的证券。同时，证券公司以自己的名义在商业银行分别开立融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户（以下简称担保资金帐户）， [43]前者用于存放 证券公司客户账中的融资融券专户。 [22]同上注。 [23]如我国台湾地区最高法院1999年度台上字第二九二O号、1998年度台上字第七00号民事判决 ...
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对货物的占有权。 UCP500第三十条运输行出具的运输单据，除非信用证另有授权，否则银行仅接受运输行出具的具有注明下列内容的运输单据：Ⅰ。注明作为承运人或多式运输营运 一词，动用应该是指将保证金从专用账户上划走，可见，冻结和动用显然是有区别的，法院依据保全裁定对该保证金进行冻结不在该条的规范范围内。《 ...
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银行业务之前，必须由本人在柜面上签定协议并办理注册手续，然而由于开立单位银行结算账户需提供的证明文件纷繁复杂。因此，在身份证件和证明文件种类繁多、缺少有效 法》，对监管中涉及的一些具体操作措施进行完善，比如“调查对象”的明确，临时冻结措施的完善等。（二）加强反洗钱的组织机构与协调机制建设 1、加强金融 ...
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股办理解禁手续转为流通股后再行处置。在此过程中，执行法院视情可以冻结申请执行人该账户，防止变价款高于执行标的额时申请执行人转移变价款损害被执行人利益。 例如在深圳市中级人民法院作出的（2014）深中法执恢字第261号【广东发展银行股份有限公司深圳香蜜湖支行与广西北生药业股份有限公司等执行】案件中，深圳 ...
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。国际社会上，恐怖活动组织和人员的认定模式包括司法认定和行政认定。司法认定指法院在刑事审判过程中，依照事实和法律认定恐怖组织或人员，并对其定罪量刑；行政 《商业银行法》第29、30条之规定，对个人和单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。由于联合国安理会的决议 ...
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客户交易指令下达到期货交易所；挪用客户保证金；不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规划转客户保证金等。 期货公司有上述违法行为之一的，由 直接操作行为有区别，加之《期货司法解释》并未对这种情况作出规定，地方法院认为应当判定期货公司承担一定的民事责任。我们认为期货公司应承担不超过损失20 ...
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被拘传人的人身自由；4、在本辖区外采取拘传措施时，应当将被拘传人拘传到当地法院，不得异地拘传。 (三)冻结、扣划措施的禁限属性。之所以对冻结， )银行履行了对外支付义务(已对汇票承兑)，就应解除相应部分的冻结措施；如信用证开证保证金账户存款(银行承兑汇票保证金)在丧失保证金功能的情况下方可扣划；2，对 ...
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或政府机关的电子邮件或网站相似的电子邮件和网站，诱骗网络用户透露他们的银行和金融账户信息或其他个人信息，如银行卡账号和密码，然后利用获取的持卡人信息进行 等原则为辅。笔者认为，对于非涉外网络信用卡犯罪，仍应采用犯罪地和被告居住地法院管辖原则；而对于涉外网络信用卡犯罪，则应采用属人原则和保护主义的原则来 ...
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之前。如后续需要腾退房屋的，可以放宽至房屋腾退交付之前；对于其他动产或者银行存款类财产，是指交付或者拨付给申请执行人之前。执行程序终结之前，是指申请执行人 特户、封金、保证金享有质权为由提出执行异议，请求解除对案涉账户或款项的查封、冻结措施的，法院应适用何种程序予以审查？ 参考意见：案外人以其对特户、 ...
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