、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪上游犯罪的不断立法调整实际上涉及列举式立法和概括式立法的取舍问题。列举式 形势变更之后疲于奔命地跟随并不断修改，并且永远都是落后于社会现实。因此，在洗钱罪上游犯罪范围问题上，适当采用弹性立法技术，给法的解释留下适当空间， ...
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经营许可证、批准文件罪；拒绝、妨害金融监管罪；骗购外汇罪；逃汇罪；洗钱罪。 上述分类的优点是对违反各种金融法律法规的金融犯罪的罪名简洁明了；罪状具有 信罪；擅自设立金融机构罪；伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪；洗钱罪。 2.违反票据法的犯罪：伪造、变造金融票据罪；利用虚假金融票据欺诈罪； ...
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其竞选班底被查出将带有贿赂性质的非法政治捐款通过清洗变为合法的政治捐款，该洗钱行为成为人们关注的焦点。这之后美国企业走私、贿赂、舞弊的丑闻频频曝光， 机关的做法更是大相径庭：某些资本输出国出于维护本国税收和经济安全的需要，热衷于反洗钱、反避税层面的合规监管；一些新兴市场国家在市场开放和全球化的大环境下 ...
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债券罪，内幕交易罪，编造和传播虚假证券交易信息罪，操纵证券交易价格罪，洗钱罪，侵犯商业秘密罪，损害他人商业信誉、商品声誉罪，串通竞标罪，合同诈骗罪 银行转帐、合法投资等方式掩饰、改变犯罪收益的非法性质，使黑钱“合法化”。打击洗钱犯罪是当今各国打击毒品犯罪和有组织犯罪的重要手段。我国目前还没有典型的洗钱 ...
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金融风险，但目前现有法律法规对其行为是否构成犯罪还没有具体的规定。另外洗钱犯罪活动已经逐渐摆脱了其他犯罪后线的地位，成为一种专门的、相对独立 洗钱犯罪过程中始终起着一种中介作用，自觉不自觉地帮助犯罪分子“洗钱”。 非法的金融中介为洗钱等金融犯罪起到了推波助澜、为虎作伥的作用。 市场经济是法制经济，打击 ...
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黑色地带网络犯罪提供了滋生的土壤。其一，通过主流币交易的高低价格的落差成为洗钱的必要条件来转移非法所得的资产，即用我国法定货币（CNY）买入比特币、以 关于防范比特币风险的通知》要求提供比特币登记、交易等服务的互联网站应当履行反洗钱义务，并且要求加强央行分支机构对比特币的监管。但是，这些监管方式还是不 ...
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本犯的关系、了解程度等方面推定行为人是否明知是赃物。 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕15号）第 买车买房的资金均来源于唐某。乐山市中级人民法院采纳抗诉意见，认定杨某犯洗钱罪，判处有期徒刑5年，并处罚金人民币60万元。 摘自最高人民检察院2019年6月 ...
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万元以上的，应当认定为刑法第一百八十九条第一款规定的“造成特别重大损失”。22.洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、 （五）项所列行为的，应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条第一款 ...
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银行经理国库的行为； “（八）执行有关清算管理规定的行为； “（九）执行有关反洗钱规定的行为。 “前款所称中国人民银行特种贷款，是指国务院决定的由中国人民 经理国库的行为； （八）执行有关清算管理规定的行为； （九）执行有关反洗钱规定的行为。 前款所称中国人民银行特种贷款，是指国务院决定的由中国人民 ...
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银行经理国库的行为； “（八）执行有关清算管理规定的行为； “（九）执行有关反洗钱规定的行为。 “前款所称中国人民银行特种贷款，是指国务院决定的由中国人民 经理国库的行为； （八）执行有关清算管理规定的行为； （九）执行有关反洗钱规定的行为。 前款所称中国人民银行特种贷款，是指国务院决定的由中国人民 ...
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