洗钱罪的上游犯罪中有着重要的作用。可是，到底什么是犯罪所得及收益，应该如何认定，这都存在较大争议。 就犯罪所得而言，国内外学者意见都不一致，主要 综上，非国家工作人员受贿罪可以成为洗钱犯罪的上游犯罪。 在这里需要一并讨论的是，职务侵占罪是否能成为洗钱犯罪的上游犯罪。有人认为，根据《联合国反腐败公约》， ...
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洗钱罪的上游犯罪中有着重要的作用。可是，到底什么是犯罪所得及收益，应该如何认定，这都存在较大争议。 就犯罪所得而言，国内外学者意见都不一致，主要 综上，非国家工作人员受贿罪可以成为洗钱犯罪的上游犯罪。 在这里需要一并讨论的是，职务侵占罪是否能成为洗钱犯罪的上游犯罪。有人认为，根据《联合国反腐败公约》， ...
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完全可以根据刑法其他相关规定，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员以贪污罪或者职务侵占罪加以认定。 从犯罪构成上来看，本罪与背信运用受托财产罪的区别 直接责任人员属于国家工作人员，且其以单位名义挪用本单位资金给其他单位使用的，如何处理则要区分两种情形：如果行为人是出于个人决定且谋取个人利益的，则 ...
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论。由此可见,账外暗中是给予和收受回扣的重要特征或表现形式。那么,应当如何理解账外暗中呢？本文认为,账外暗中虽然是对回扣的限定,但并不意味着 一般观点,应当以主客观相统一的原则处理,即按照行为人的主观故意内容认定犯罪性质,此时,行为人的罪过内容是受贿而非贪污或者职务侵占,所以在这种情形下,行为人的行为 ...
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所要求的组织形式转变，其工作人员也不再一律都属于国家工作人员。于是，在如何处理股份制保险公司和外国保险公司的工作人员进行虚假理赔行为的定性问题上，司法机关 ，骗取保险金归自己所有，数额较大的，则依照本法第271条的规定，以职务侵占罪定罪处罚；当国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事 ...
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基础，而目前当务之急就是加快立法步伐，及时吸收改革研究所取得的成果。下面我们就如何完善我国刑事立法，正确发挥刑法对公司、企业内部人犯罪的惩治和预防功能谈谈 工作人员的限制，可将其扩充到其他非国有制公司、企业工作人员，并且逐步缩小职务侵占罪和贪污罪的量刑差距，至于出现在非公有制企业中的部分过失危害行为， ...
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完全可以根据刑法其他相关规定，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员以贪污罪或者职务侵占罪加以认定。 从犯罪构成上来看，本罪与背信运用受托财产罪的区别 直接责任人员属于国家工作人员，且其以单位名义挪用本单位资金给其他单位使用的，如何处理则要区分两种情形：如果行为人是出于个人决定且谋取个人利益的，则 ...
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手法欺骗国家有关主管部门。至于核准或审批机关是否存在工作失误或滥用职权行为,以及如何处理那是另外的问题。 3. 发行人必须实施了证券发行的行为,并且实施该行为是 具有更大危害性,法定刑远重于欺诈发行证券罪的法定刑。 六、欺诈发行证券罪与贪污罪、职务侵占罪的区别 典型的欺诈发行证券罪与典型的贪污罪、职务 ...
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2月19日最高人民检察院关于拾得他人信用卡并在自动柜员机(ATM机)上使用的行为如何定性问题的批复 认为：拾得他人信用卡并在自动柜员机(ATM机)上使用的行为， 某，则李某构成诈骗罪，如认定被害人为装饰装修公司，则被告人李某构成职务侵占罪。而要确定被害人又不得不考虑本案相关民事法律关系的介入：李某收取 ...
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论。由此可见,账外暗中是给予和收受回扣的重要特征或表现形式。那么,应当如何理解账外暗中呢？本文认为,账外暗中虽然是对回扣的限定,但并不意味着 一般观点,应当以主客观相统一的原则处理,即按照行为人的主观故意内容认定犯罪性质,此时,行为人的罪过内容是受贿而非贪污或者职务侵占,所以在这种情形下,行为人的行为 ...
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