涉嫌此类犯罪的，主要集中在中小企业。一些中小公司，像一些家族企业、夫妻公司或者哥们合伙开的公司，在资产方面往往不做区分。有些公司董事普遍认为，既然是自己出钱办公司 资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 出售发票罪：第二百零九条第四款：非法出售第三款规定以外的其他发票的， ...
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出口退税、抵押税款的其他发票、电力、煤气、天然气等无形物、违禁品、财产凭证、本人财物等九种物品分别加以论述，来界定盗窃罪的对象，最后又对几种不能成为盗窃对象的物品作了 同年12月26日，其友孙某提出借用李的三轮摩托车，当天晚上8时许，李把车开到孙家楼下，锁好车后把车钥匙交给孙某。当晚12时许，李又到孙 ...
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独立的人格，实体权利义务的承受者仍然是公司，在案件事实的调查上也离不开公司的配合，因此公司参加诉讼是不可避免的。公司参加股东派生诉讼具有以下几个 到牛凡林指定的帐户。被告人常先进、牛凡林采取上述手段虚开增值税专用发票44份，虚开增值税税额人民币693444.28元。2005年10月24日，常先进收取 ...
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责任范围内承担责任，但张某在诉讼中提供的病案记录不全，处方与发票体现的医疗费用相互矛盾，不能作为赔偿依据采用，故对其诉讼主张不予支持；而被告伍某提供的 的误区：从受害人一方来说，因存在索赔心理，对医疗费用不关心，心理上是多开药、开好药，有的一人受伤全家医疗；或者存在惩罚心理，主观上故意扩大不合理开支， ...
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、开证行与受益人之间的法律关系独立于基础合约，即买卖合同之外。据此，开证行不能利用买方根据买卖合同对卖方所拥有的抗辩对抗受益人，以达到拒付的目的，受益人 。2、伪造、变造信用证随附的单据。国际商会规定单证买卖的三种基本贸易单证（1）卖方发票（2）装船提单（3）保险单都极易诈伪。伪造卖方发票只是举手之劳 ...
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超过所缴纳部分——骗取出口退税罪。 3.实施骗取出口退税罪，同时构成虚开增值税专用发票等其他犯罪的，择一重罪处罚。 4.保险诈骗罪：投保人、被保险人故意造成财产损失 ，加之减刑的适用相当不规范，导致一个怪现象出现：一个“黑老大”终因没能逃出法网，被送进监狱服刑，令百姓拍手称快。然而，当得知“黑老大”在 ...
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单据审查标准进行了修改，它采用了具体而明确的多重审单标准：对于运输单据、商业发票和保险单据，UCP600要求它们与信用证的规定严格相符，但是这种严格相符也不是镜像 标准进行说明，如对有些单据不能确定其功能者，人民法院应请有关部门对其进行说明，以确定其功能性。 将《规定》的第七条 开证行对不符点的处理改 ...
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台湾证券交易股份有限公司。 因为公权力的行使可能授权给民间机构，所以公法、私法的划分不能以是否由公权力机关行使公权力为标准。那我们如何分辨到底什么时候是公权力行使 是由买方把税付给卖方，再由卖方交给国家。如在交易过程中，卖方把增值税发票开给了买方，而买方货款未付足，在贸易中产生争议，向中国国际经济贸易 ...
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也要照收开瓶费。最后，曲连吉要求餐厅出具开瓶费发票，餐厅只有在一张百元定额发票上注明“其中开瓶费20元”的字样。却被某餐厅收取了20元开瓶 条款是由缔约一方-餐厅单方预先订立的，没有与缔约相当方进行成分的协商，而且消费者也不能与之协商，这一条款对所有消费者同样适用的，而且可以反复适用。与餐厅给出的菜单 ...
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无须报告。因此对于数额巨大的犯罪收益，洗钱者需要解 决的问题是，如何既能把钱顺利存入银行而又无须向金融监管部门报告现金交易情况，于是 “smurfs”便应运而生了。 只有80万美元，却以100万 美元的价格成交。公司付款时按子公司开出的100万美元的发票付款，而子公司入帐时以实 际价值80万美元的发票 ...
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