行政处罚的； （3）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的； （4）造成其他严重后果的。 二次以上非法从事资金支付结算 违法行为受过行政处罚 同左 拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴 同左 造成其他严重后果 同左 非法套现（2018） 数额在100万元以上 ...
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的； （三）曾因故意犯罪受过刑事追究的； （四）赃款赃物用于非法活动的； （五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的； （ 六条 国家工作人员出于贪污、受贿的故意，非法占有公共财物、收受他人财物之后，将赃款赃物用于单位公务支出或者社会捐赠的，不影响贪污罪、受贿罪的认定，但量刑时可以 ...
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可以减少基准刑的20%以下，一般不超过2年。 （4）积极配合办案机关追缴赃款赃物，未给被害人造成经济损失或者损失较小的，可以减少基准刑10%以下，一般 可以减少基准刑的20%以下，一般不超过2年。 （4）积极配合办案机关追缴赃款赃物，未给被害人造成经济损失或者损失较小的，可以减少基准刑10%以下，一般 ...
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为犯罪分子掩饰和隐瞒偷税收益提供了条件。通过清洗, 犯罪分子首先将涉税犯罪所获得的赃款转换成容易控制和不容易被怀疑的形式。然后通过复杂的金融交易以隐瞒和掩饰非法资金的来源、性质、受益方, 将涉税犯罪获取的赃款与合法收入混同。最后, 将清洗过的赃款通过各种手段和方法分散转移到与涉税犯罪行为没有关联的 ...
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中涉案资产的分配。 03 关于涉案财产的处置程序 对于非法集资行为人的违法所得和赃款赃物及其孳息、收益的追缴，应当坚持“应追尽追”的原则。对于随案 额比例参与返还。民事判决内容已经执行到位，且案件不涉及虚假诉讼、非法转移赃款以及其他严重侵害其他集资参与人利益的，已经执行到位的款项可视为集资行为人案发前 ...
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为犯罪分子掩饰和隐瞒偷税收益提供了条件。通过清洗, 犯罪分子首先将涉税犯罪所获得的赃款转换成容易控制和不容易被怀疑的形式。然后通过复杂的金融交易以隐瞒和掩饰非法资金的来源、性质、受益方, 将涉税犯罪获取的赃款与合法收入混同。最后, 将清洗过的赃款通过各种手段和方法分散转移到与涉税犯罪行为没有关联的 ...
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的数额及主动程度等情况，可以减少基准刑的30％以下。 积极配合办案机关追缴赃款赃物，未给被害人造成经济损失或者损失较小的，可以减少基准刑的10%以下， 重大立功表现或者从犯或者具有两个以上其他法定减轻处罚情节，并退清个人所得全部赃款的以外，宣告刑一般不低于五年有期徒刑。 3.有下列情形之一的，可以从重 ...
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为犯罪分子掩饰和隐瞒偷税收益提供了条件。通过清洗, 犯罪分子首先将涉税犯罪所获得的赃款转换成容易控制和不容易被怀疑的形式。然后通过复杂的金融交易以隐瞒和掩饰非法资金的来源、性质、受益方, 将涉税犯罪获取的赃款与合法收入混同。最后, 将清洗过的赃款通过各种手段和方法分散转移到与涉税犯罪行为没有关联的 ...
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或者公益性组织实施集资诈骗的；（4）为实施违法犯罪活动而进行集资诈骗或者将赃款用于非法活动的；（5）被害人主要或者有相当数量为残疾人、老年人或者丧失劳动 从重处罚的情形。5.有下列情形之一的，可以从宽处罚：（1）案发后涉案赃款、赃物被司法机关扣押，被害人损失绝大部分被挽回的，可以减少基准刑的20%以下 ...
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犯罪的应从严掌握，一般可以减少基准刑的20%以下。（2）积极配合办案机关追缴赃款赃物，未造成较大经济损失的，可以减少基准刑的10%以下；司法机关依职权追缴 情形。4.有下列情形之一的，可适当减少基准刑：（1）在案发前自动将赃款赃物归还被害人的，可以减少基准刑的50%以下；（2）诈骗家庭成员或近亲属财物 ...
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