的行为并且从中获利，公司归入权就有适用的必要。事实上，笔者认为，挪用公司资金是比较严重的行为，仅仅规定公司归入权是远远不能弥补这种行为带来的损害的 。无论是以个人名义，还是以公司名义，只要未经股东会、股东大会或者董事会同意而将公司资金借贷给他人并有收益产生，就有公司归入权适用的余地。也就是说，如果符合 ...
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员工尤其是一线员工的票据业务能力和合规意识，严禁员工参与各种票据中介和资金掮客活动。 （二）公安司法机关层面 1.两高应制定相关司法解释，明确刑法 机关介入金融活动应当尤其谨慎，保持刑法的谦抑性。如过去一直认为民间资金借贷属违法行为，但在 2012 年 3 月 28 日，国务院批复决定设立浙江省温州市 ...
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公司面临的利润风险小额贷款公司面临的另一个风险就是利润风险。小额贷款公司的资金走向是各个中小企业，由于中小企业的数目较多，需要的资金量比较大，而小额 的信用风险。除此之外，小额贷款公司要一致的提高公司对于借款方的调查深入程度和资金借贷手续，这样在不减弱小额贷款公司自身市场竞争力的前提下减弱小额贷款公司 ...
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，一定要明确其保证人身份，免得到时人民法院不予认可。 三、合法有效性 什么样的借贷关系收法律保护，什么样的不收法律保护?根据相关法律法规及司法解释规定， 借款人，且借款人事先知道或者应当知道的; 6、以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的; 7 ...
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社会不特定对象进行的非法集资；（4）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（5）中国人民银行认定的 因此所受的损失；双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。8.高利贷利息借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付 ...
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民间借贷纠纷案件的法律关系对待。法律对民间借贷的定义是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。本案中，原、被告借款行为虽然发生在网络 的银行卡内，同时法律并未排斥网络中发生的借款行为，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第九条明确规定，以银行转账、网上电子汇款 ...
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合同或提供借据外，并未提供或实际使用款项，案件的借贷资金以企业间转账形式流转，然后由收到资金的企业与出借单位的法定代表人签订借款合同，或者向 查清事实的真相，法官只能引导当事人进一步举证，并根据证据规则作出判断。 3.民间借贷涉嫌诈骗、非法吸收公共存款等犯罪行为 有的案件在审理过程中发现很多原告短期内 ...
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名义向社会不特定对象进行的非法集资;(四)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(五)中国人民银行认定的其他非法 利息应当收缴，对借款方应处以相当于银行利息的罚款。5、明为联营实为借贷的合同。依照最高人民法院《关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答》，企业 ...
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，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还，或者虽未超过三 但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。根据本条规定，构成挪用资金罪必须符合以下几个条件：（热线咨询：4000-929-110）（辩护狂网：// ...
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指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还，或者虽未超过 ：4000-929-110）（辩护狂网：//www.bhkuang.com）根据本条规定，构成挪用资金罪必须符合以下几个条件：1、 客体要件本罪所侵害的客体是公司 ...
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