20年，租金为3000万元，协议签订后12个月内一次性支付。1997年9月6日，威海支行以特种转账借方支票的形式给付金的梦商业公司3000万元。1997年9月6日，金的梦商业公司向我当事人出具确认书，认可收到我当事人租金3000万元。但是，金的梦商业公司提出以该款直接充 ...
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收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 第四十九条 [集资 ...
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的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。第四十九条[集资诈骗案(刑法 ...
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，信用卡之涵义为，由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费致富、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。【1】可见，立法解释对 价值意义的支付凭证，凭卡可以取得财物，盗窃信用卡并使用类同于盗窃印鉴齐全的支票骗取财物，故而应以盗窃罪论处；还有学者认为，盗窃并使用信用卡，属于牵连犯 ...
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变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、 资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五） ...
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收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 第四十九条 [集资 ...
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收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。第四十九条 [集资 ...
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欧美已不可能，取而代之的是用信用卡或借计卡结帐。即使零售商店的经营活动也在相当程度上以转账、支票或直接以银行卡结账。这些活动都有银行记录。司法机关很容易就通过这些记录查询到使用者的行踪。我国现行金融和银行制度尚不完善，信用卡使用率远远低于发达国家。加之传统上习惯使用现金 ...
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并将汇票交给付款人，持票人委托银行收款的，受委托的银行将代收的汇票金额转账收入持票人的账户，视同签收。 [38] （三）汇票付款的效力 付款人一经全额支付 与保证无异。在隐存的保证中，以背书方式为最普遍的操作方式，尤其是支票中无保证制度，如对方需要保证时，只有以此隐存保证的方式进行。 [13] 谢怀栻 ...
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并将汇票交给付款人，持票人委托银行收款的，受委托的银行将代收的汇票金额转账收入持票人的账户，视同签收。 [38] （三）汇票付款的效力 付款人一经全额支付 与保证无异。在隐存的保证中，以背书方式为最普遍的操作方式，尤其是支票中无保证制度，如对方需要保证时，只有以此隐存保证的方式进行。 [13]谢怀栻： ...
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