；涉及外商投资的，根据投资数额大小，需要经过不同级别的国家计划管理、外汇管理、外商投资管理等部门的审批；涉及国家对股东身份进行特殊限制的行业 现有的工商登记状态。我们之所以分析此类行政诉讼的当事人确定问题是因为工商行政管理部门违法行政的行为往往与公司内部人员非法转移、侵占公司股东的股权存在必然联系， ...
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通知行巨额打包贷款的信用证诈骗犯罪案件。此案中，行为人同时扮演了底层贸易的买卖双方，既扮演了申请人角色，又是实际上的受益人。根据信用证支付方式的特点，信用证 为河南工业大学。 【注释】 [1]参见侯放、柯葛壮主编：《信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚》，中国检察出版社1999年版，第90页。 [2] ...
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通知行巨额打包贷款的信用证诈骗犯罪案件。此案中，行为人同时扮演了底层贸易的买卖双方，既扮演了申请人角色，又是实际上的受益人。根据信用证支付方式的特点，信用证 认定为共同犯罪。 【注释】 [1]参见侯放、柯葛壮主编：《信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚》，中国检察出版社1999年版，第90页。 [2] ...
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交易法的犯罪，而该法第208 条至第209 条规定的是只能科处罚款的一般违法行为。2 二、我国经济刑法立法模式现状分析 1979 年，我国第一部刑法制定和 为了打击这种经济犯罪，立法机关不得不在新刑法刚刚生效施行不久，又制定颁布了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》，同时增设了骗购外汇罪 ...
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，投 机倒把行为主要有以下几种：(1)倒卖国家不允许自由买卖的物质；(2)倒卖外汇；(3) 倒卖金银，倒卖金银制品、金银器皿或其他金银工艺品；(4)倒卖 有管辖权，在立法无法设定明确标准时，其管辖冲突也 就不可避免。以刑事犯罪与行政违法为例，在1997年刑法中，规定了拒不移交刑事案件 罪，这个罪名当然 ...
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货币出入境的监管 将黑钱转移出境是一种重要的洗钱手段。我国虽然有着严格的外汇管理制度，但效果却不理想。1990年～1996年间我国资本外逃的规模约为 社会生活中“明知”指的就是明确的知道。 对于是否要求被告知道是那类罪的违法所得及其收益，有的学者主张：“为黑钱而实行的所谓‘上游犯罪’是多种多样的，即使 ...
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同意窃取他人占有的财物归自己所有的行为进入立法者的视野。另一方面，生活中各种违法犯罪现象层出不穷，立法者在规定犯罪构成要件时，并不通观所有案例的整体性，也 某种专营业务。据此，1998年12月29日全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第4条把在国家规定的交易场所之外非法买卖 ...
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买卖的，如禁止人体器官、毒品、枪支等买卖；违反特许经营规定的，如场外配资合同；交易方式严重违法的，如违反招投标等竞争性缔约方式订立的合同； 为通道业务。《中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第22条在规定金融机构不得为 ...
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监管部分和我国互联网金融协会监测，发现经过各类网络渠道不合法从事多种金融产品杠杆买卖的活动增多，其间存在较大的金融和社会危险危险。互联网金融协会着重， 经过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络渠道为境内客户供给外汇、贵金属、期货、指数等产品买卖，均归于违法行为。 最后提醒大家，我们国家是严格的 ...
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买卖的，如禁止人体器官、毒品、枪支等买卖；违反特许经营规定的，如场外配资合同；交易方式严重违法的，如违反招投标等竞争性缔约方式订立的合同； 通道业务。《中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第22条在规定“金融机构不得为 ...
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