和有关国家执法部门多次接触、磋商,但因法律制度存在差异,追赃工作遇到诸多困难。③ 近年来,金融行动特别工作组建议我国加入该工作组,希望我国同其他国家一道联合打击跨国 。这样既包括了现有刑法中的四类犯罪,也可以将贪污贿赂罪和盗窃、诈骗、抢劫等侵犯财产犯罪和其他严重犯罪所得纳入洗钱罪对象范围。这样的范围既 ...
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分别规定了不同的起刑点，这样一来，司法实践中就会遇到以下三个难题：当实施两种不同形态的信用卡诈骗，但是数额不够各自的起刑点，但是总额达到某一种 》中规定的明知没有还款能力而大量透支之明知程度时，结合有关法理精神偶然提出的一个结论性概念，其中不足之处还有待探讨。 [8] 乔恩R.华尔兹：《刑事证据大全》 ...
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）关于基因信息的告知[40]在国外，随着“基因检测”技术越来越多地投入临床应用，一个现实问题令人担忧：就是商业保险公司在承保健康保险和人寿保险时，要求投保人提供“基因 ）必须详细说明商品的构造以及它的特殊性，强调它是一种具有风险性的保险金融产品；（2）应该向顾客提供公司的资金运用的实绩以及变额保险专项 ...
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对公司、企业的管理秩序罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪、危害税收征管罪、侵犯知识产权罪、扰乱市场秩序罪。经济犯罪的一个重要特征是其主观方面只能由故意 存在发生冲突的基础。这里只有一种情况是例外，这种情况就是单位以合同为手段进行诈骗而成立合同诈骗罪，若先通过民事诉讼程序以违约之诉进行审理并作出判决，则 ...
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惩治犯罪目的的联系之所以存在这样的区别，是因为社会危害性是相对抽象的范畴，对于一个行为有无社会危害性、社会危害性大小程度如何，不同的人居于不同的社会地位、 金融管理秩序、市场经济秩序的特殊性。详言之，与普通诈骗行为相比，特殊诈骗行为的危害主要体现在对金融管理秩序、市场经济秩序的侵害上。也正因为侵害特殊 ...
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标书的准确程度，只有走过场,因此,招投标围标现象很普遍。正因为有很多潜规则,也给诈骗分子打开方便之门。工程招标陷阱越来越多,真项目假招标、假项目真招标、假项目假业主 ，先把故意少算的部分补上。结束语：美国高盛公司所以在金融危机中一枝独秀，避免巨亏，他们有一个写满风险的大转盘，每天都要转一下，发现有风险 ...
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的。而且，按照这些所谓的区分标准，一旦遇到疑难案件时，还是让人找不到北。笔者认为，法条竞合均是实施一个行为而触犯数个罪名或者说数个法条， 特殊诈骗罪，即《刑法》第192198条规定的各种金融诈骗罪以及《刑法》第224条规定的合同诈骗罪。这些特殊诈骗罪主要在诈骗对象、手段上与普通诈骗罪存在区别，规定这些 ...
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的。而且，按照这些所谓的区分标准，一旦遇到疑难案件时，还是让人找不到北。笔者认为，法条竞合均是实施一个行为而触犯数个罪名或者说数个法条 一些特殊诈骗罪，即刑法第192～198条规定的各种金融诈骗罪以及刑法第224条规定的合同诈骗罪。这些特殊诈骗罪主要在诈骗对象、手段上与普通诈骗罪存在区别，规定这些特殊 ...
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客观事实将导致法人犯罪刑事责任的产生是必然的，只是人们真正认识这个规律需要一个过程。现在这个规律已经被越来越多的法学家所认识，正是这种认识推动了有关 危害严重，需要追究刑事责任和不少企业事业单位通过行贿进行投机倒把、套购倒卖甚至诈骗活动，推销劣货、次货、假货，严重破坏社会主义经济秩序，损害国家和人民的 ...
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有期徒刑幅度内确定量刑起点：入户抢劫的；在公共交通工具上抢劫的；抢劫银行或者其他金融机构的；抢劫三次或者抢劫数额达到数额巨大起点的；抢劫致一人重伤，没有 一次的，可以在三年至五年有期徒刑幅度内确定量刑起点。行为人实施盗窃、诈骗、抢夺行为，未达到“数额较大”，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证当场使用暴力 ...
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