存入主管省令规定的银行或其他金融机构，以及采取其他主管省令规定的措施，以此保证委托人利益，不得擅自将委托人寄存的现金、物品等用作担保，出借或作 期货交易所、期货经纪公司客户、会员单位的财产权利和期货监管机关对期市的正常管理制度。不论是投资者透支，还是期货业从业人员透支都会侵犯期货交易所、期货经纪公司 ...
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的反洗钱措施在一定程度上有损于金融机构本身的利益。为了确保这些措施得以贯彻执行，必须以刑法作为后盾，规定任何违反现金交易申报规定，不报、假报 出版社，2001[5]刘建昌。浅析当前我国黑社会性质犯罪的成因[J].广西公安干部管理学院学报。2001，（1）[6]高一飞。有组织犯罪问题专论[M].北京： ...
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种金融信贷行为。根据我国财经金融管理规定，非金融部门未经国家批准是不能进行信贷活动的。借贷行为违反了财经管理制度，是一种违反财经法规的行为，因而具有行政 财产的所有权:五是非国有公司、企业以及其他非国有单位资金的所荷权;六是非国有金融机构中客户资金的所有权，其中，挪用公款罪的犯罪对象，既包括当然的公共 ...
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（三）有具备任职专业知识和业务工作经验的董事、高级管理人员； （四）有健全的组织机构和管理制度； （五）有符合要求的营业场所、安全防范措施和 （七）违反国家规定从事信托投资和证券经营业务、向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资的； （八）向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他 ...
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（三）有具备任职专业知识和业务工作经验的董事、高级管理人员； （四）有健全的组织机构和管理制度； （五）有符合要求的营业场所、安全防范措施和 （七）违反国家规定从事信托投资和证券经营业务、向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资的； （八）向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他 ...
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代表国务院履行国有资产出资人的职责，并监督和管理企业国有资产，而金融机构中的国有资产的监督管理并不适用该条例，即金融类企业国有资产与非金融类企业国有资产是 、商会、行业协会、政府职能部门这种自己确定评级标准、自己评级、自己使用的内部评级制度却成为社会公认的最具权威的评级。这种定位与错位，制约了我国社会 ...
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。第二条国家实行审计监督制度。国务院和县级以上地方人民政府设立审计机关。国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支，国有的金融机构和企业事业组织的财务 ，有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报告和运用电子计算机管理财政收支、财务收支电子数据的系统，以及其他与财政收支、财务收支有关的 ...
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到境外有关金融机构，使犯罪所得超越国界、区界的限制；五是以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。如将犯罪所得投资于大量使用现金的娱乐业、 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，对金融机构规定了详细的反洗钱义务，比如建立客户身份登记制度，保守反洗钱工作秘密，协助相关部门所要求的查询或 ...
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符合恶意透支行为，应成立信用卡诈骗罪。(33)三是成立诈骗罪。认为ATM实际上就是柜员制度中的负责存取款的自动柜员（机器人），由于ATM完全代行了银行柜员的职能 机构经营资金的存放地点、存放状态，不影响对金融机构经营资金的认定。ATM机内的现金，明显属于金融机构的经营资金许霆并没有盗窃ATM机，而是 ...
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和非银行金融机构，包括对办理资金或者价值转移正规或非正规业务的自然人或者法人，并在适当情况下对特别易于涉及洗钱的其他机构，建立全面的国内管理和监督制度，以便 包括要求个人和企业报告大额现金和有关流通票据的跨境转移。三、缔约国应当考虑实施适当而可行的措施，要求包括汇款业务机构在内的金融机构：（一）在电子 ...
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