兼任出纳，但对于并非属于其占有下的公司钱款以电话转账的形式转入自己私自办理的银行卡中，不应评价为职务行为，而属于盗划单位存款，应成立盗窃罪。 例五： 或者收受的贿赂，与其具有的抽象或者具体的职务权限的关联性，即体现受贿罪的权钱交易的本质。对于挪用型犯罪而言，利用职务上的便利是指利用自己主管、控制、支配 ...
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经手费用；巧设名目，私分单位财产；以使自己或第三人获得财物为目的，控制交易过程，将单位财物以零价格或较低的不合理价格转售，等等。 根据《刑法》 的会员卡、代币卡（券）、旅游费用等。具体数额以实际支付的资费为准。收受银行卡的，不论受贿人是否实际取出或者消费，卡内的存款数额一般应全额认定为受贿数额。使用 ...
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以上的，属于数额较大；索取或者收受财物十万元以上的，属于数额巨大。 收受银行卡的，不论受贿人是否实际取出或者消费，卡内的存款数额一般应全额认定为受贿数额 的，必须如实入帐。接受折扣、佣金的经营者必须如实入帐”。在正常的市场交易行为中，取得合法规定的折扣、佣金是正当业务行为；违反国家规定，收受各种名义 ...
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是没有意义的，因此发现事实的活动在一开始就会失去方向，无法展开。例如，一个交易中的谈判、订约和履行行为，是一个事实还是若干事实，我们在审理案件的时候是否 开门)，待持卡人离开后，被告取下伪造的门禁，从中获取记录下的客户银行卡信息，伪造银行卡，然后再去提款。案发后，公安机关以刑事立案，并将全部事实查清。 ...
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。同时要求参保人员或其家属按照虚假报销凭据金额的四分之一向张某、徐某的银行卡汇款。截至案发前，罗某、陈某等组织参与诈骗医疗保险基金数十万元。 本案所涉及的医疗保险合同，由于其强烈的公益福利性特质，必然淡化其作为合同的交易性、营利性和市场流通性。本案被告人利用医疗保险合同，骗取医疗保险基金，侵害的是 ...
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也无法得知。还有一起诈骗案，被害人发觉受骗后即报警，警方冻结并查获了犯罪嫌疑人的银行卡，该被害人汇进的款项还未被转移。待抓获犯罪嫌疑人后，警方退赃时 受害人权利的保护。但不同的观点认为，善意取得制度的设立是为了保护交易安全，维护交易秩序。交易安全对经济发展是至关重要的。无论持何种观点，在我国现行的规定 ...
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Aa1、王Aa2 根本没有出资，也没有见过张Aa1、王Aa2交付给张Bb1的银行卡。张Aa1、王Aa2及张Bb1对自己的陈述均未提供证据。 3、张 证明、上海市电力公司发票、契税费发票、备忘录、承诺书、期货经纪合同、情况说明、交易结算报告、贷款还款凭证等。张 Bb1对张Aa1、王Aa2的主张及提供的 ...
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Aa1、王Aa2 根本没有出资，也没有见过张Aa1、王Aa2交付给张Bb1的银行卡。张Aa1、王Aa2及张Bb1对自己的陈述均未提供证据。 3、张 证明、上海市电力公司发票、契税费发票、备忘录、承诺书、期货经纪合同、情况说明、交易结算报告、贷款还款凭证等。张 Bb1对张Aa1、王Aa2的主张及提供的 ...
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“揭开公司面纱”，让公司控制股东对公司的债权人承担连带责任，既可以维护正常的市场交易秩序，实现公平正义目标，同时又可以通过严厉打击滥用公司独立人格的行为，实现维护 合同履行过程中，原告所支付的货款均按被告要求汇到被告公司控制股东的个人银行卡帐户内，并据此主张公司与其股东财务混同。在此情况下，被告公司则 ...
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无罪说两种观点。认为何鹏、许霆无罪的观点中，有不当得利说、无效交易说、银行过错说、无实施合法行为的可能性说、行为难以模仿说、刑法谦抑说 ，从立法沿革来看，我国现行刑法中的信用卡无疑是从广义而言的，包含了许霆所用借记卡在内的各种银行卡。 [18] 但是，中国人民银行1999年1月27日颁布的《银行卡业务 ...
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