张Aa1、王Aa2 根本没有出资，也没有见过张Aa1、王Aa2交付给张Bb1的银行卡。张Aa1、王Aa2及张Bb1对自己的陈述均未提供证据。 3、张Aa1 财产中分家析出。 被上诉人张Bb1辩称：本人一直是和父母生活在一起，收入也是一起使用，经济上从来没有分过家。结婚后还是和父母生活在一起，所有系争的 ...
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网吧里上网人员复杂，具体行为人根本无法确认。 三是调查取证难。诈骗分子使用的手机、银行卡不是用假身份证就是借用、盗用他人的身份证开户，且均在ATM自动 是实行网络实名制。虽然网上开店必须进行一系列的网络实名验证，如身份证、银行卡等验证，但是网络购物中买卖双方时空相分离，诈骗分子容易利用假身份证注册网络 ...
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、 建设用地使用权合同纠纷”、“78、临时用地合同纠纷”、“79、探矿权转让合同纠纷”、“ 80、采矿权转让合同纠纷”、“94、进出口押汇纠纷”、“96、银行卡纠纷”、“123、离退休人员返聘合同纠纷”、“124、广告合同纠纷”、“126、追偿权纠纷”、“141、知识产权质押合同纠纷”，变更“84、 ...
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中从没有涉及过，只是在行政法规、党政文件和新闻传媒以及领导批示中被广泛使用。司法界通常认为，贿赂犯罪包括商业贿赂犯罪和公职贿赂犯罪，两者在权力寻租对象 实际取出或者消费，卡内的存款数额一般应全额认定为受贿数额。使用银行卡透支的，如果由给予银行卡的一方承担还款责任的，透支数额应当认定为受贿数额。笔者认为 ...
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金融资源的有效供给是否获得充分保障。近年来，代币券在我国结算领域的泛滥成灾和银行卡诈骗犯罪的防不胜防，以及诸多金融机构的欺诈和不正当竞争案件等，从一个个 ，且内容具有法定性。金融安全保障是金融消费者的最大福祉，金融消费者在购买、使用金融产品以及接受金融服务时，依法享有生命健康和财产不受威胁、侵害的权利 ...
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既然可以作为合法持卡人和使用人，当然能够实施如恶意透支此类的诈骗活动。根据《银行卡业务管理办法》的规定，单位的允许透支额（无论是单笔透支额还是月透支 所谓“冒用他人的信用卡”即指，非持卡人未经持卡人同意或者授权，擅自以持卡人的名义使用信用卡，进行信用卡业务内的购物、消费、提取现金等诈骗行为。冒用他人的 ...
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被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。在本案中，行为人确实违反了关于申领银行卡应使用真实身份证明的法律规定，应承担相应法律责任，也不能说就不可以承担 诈骗行为存在的前提是持卡人合法持有信用卡，但违反了发卡行和持卡人之间的信用卡使用合同约定，滥用了该合同赋予的透支权利，其社会危害性比普通型信用卡诈骗罪小。 ...
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经济损失。⒂信用卡信息这种极具个人性、保密性的资料，决定了其他主体并不具有持有、使用信用卡信息资料的权限，从这个角度而言，对他人信用卡信息加以提供本身就是不法行为 11月8日发布的中国人民银行《关于颁布〈银行卡发卡行标识代码及卡号〉和〈银行卡磁条信息格式和使用规范〉两项行业标准的通知》，信用卡信息主要 ...
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银行业务不同于传统的个人金融业务，个人电子银行业务的开展是建立在私人密码使用的本人行为原则基础之上的。我国法律虽然没有直接确立上述原则，但中国人民银行《银行卡业务管理办法》第39条规定：发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存取款、转帐结算等各类交易所产生的 ...
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财物，符合盗窃罪的特征。许霆案就是此种情况。许霆明知自动取款机发生故障的情况下，使用自己真实的银行卡非法取得自动取款机中由银行所有的钱款，其 不启动立法资源的情况下满足对于机器诈骗型犯罪的司法实际需要，没有必要增设使用计算机诈骗罪。 【作者介绍】中国政法大学刑事司法学院。 注释与参考文献 ⑴本文所指 ...
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