第二，加强对欺诈性融资的打击力度，欺诈性融资即融资诈骗，它和一般性的非法融资、民间融资绝不是同一个概念。欺诈性融资冲击国家正常的金融秩序，危害广大 》。 [2]参见2004年11月15日最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》；2007年7月25日国务院办公厅《关于依法 ...
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，不予定罪处罚；犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。（二）非法吸收公众存款罪1.法定刑在拘役、三年以下有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑。具有 可以增加刑罚量的情形。3.非法吸收或变相吸收公众存款，造成他人自杀、精神失常等严重后果的，可以增加基准刑的20以下。（三）集资诈骗罪1.法定刑在拘役、 ...
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血液酒精含量达到200毫克／100毫升以上的；⑧其他从严适用缓刑的情形。二、非法吸收公众存款罪1.法定刑在三年以下有期徒刑、拘役幅度的量刑起点和基准刑。 ，以确定刑罚量更重的标准计算。3.非法吸收或者变相吸收公众存款，人数超过量刑起点规定人数的50%或造成集资参与人自杀、精神失常等严重后果的，可以增加 ...
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，不予定罪处罚；犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。（二）非法吸收公众存款罪1.法定刑在拘役、三年以下有期徒刑幅度的量刑起点和基准刑。具有 可以增加刑罚量的情形。3.非法吸收或变相吸收公众存款，造成他人自杀、精神失常等严重后果的，可以增加基准刑的20以下。（三）集资诈骗罪1.法定刑在拘役、 ...
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犯罪的高压线。相关制约性制度的阙如，也使得股权众筹行为容易异化为集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等犯罪。互联网金融股权众筹作为一种新型的融资方式积极 消费或挥霍的比例超过其用于投资或生产经营活动的比例时，才能考虑认定其具有非法占有的目的。⒅ 三、互联网金融股权众筹异化行为之司法认定 股权众筹异化行为， ...
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裨益。 一、社会不特定对象的理解与界定问题 通常认为，非法集资犯罪行为包括非法吸收公众存款犯罪和集资诈骗犯罪两种情形，这两类犯罪行为有一个共同 实施违法犯罪活动并不能推定出行为人具有将集资款据为己有的目的[5]，例如行为人利用非法集资款从事制假售假活动，准备实现营利后再返还集资款，最终由于各种原因（如 ...
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属于我国《刑法》第三章第五节金融诈骗罪中，其社会危害性相当，然而唯独只有集资诈骗罪保留死刑，这样会使各罪名之间的量刑比例失衡，有悖立法公正原则。其次，将 ，侵犯了刑法所保护的法益，刑法就会予以介入，可能涉嫌构成集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪等。 四、刑法介入民间融资的新视角之二 ...
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学者认为应当通过客观事实推定，也有的认为应当从行为本身认定。笔者认为，认定“非法占有为目的”应结合案件具体分析，通过判断筹集资金的目的，根据具体使用情况是用于 平台实际控制人。从表面上看， P2P网络借贷中涉及的非法吸收公众存款类犯罪处罚相对较轻，对待集资诈骗类由于其主观恶性较大刑罚较重，体现了对处罚 ...
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6月19日，深圳市誉东方投资管理有限公司创建“东方创投”网络投资平台，向社会公众推广其P2P信贷投资模式，以提供资金中介服务为名，承诺3%至4%月息的高额 当事人应各自承担起风险，不应纳入刑法的管辖范围。 其次，限定非法吸收公众存款罪中“集资款项”的回报率及用途。以超过企业利润比率的高额回报吸纳资金， ...
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回浙江省高院重审。2012年5月21日，浙江省高级人民法院作出终审判决，以集资诈骗罪判处吴英死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产 集资诈骗罪的法律风险。另外，是否实施诈骗手段并非非法吸收公众存款罪的必要构成要件，但却是集资诈骗罪的必要构成要件。企业虚构融资用途，以高回报率或高 ...
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