货币、洗钱和侵犯知识产权行为而臭名昭著。北美华人有组织犯罪集团已经尝试从东南亚贩运海洛因、偷渡以及信用卡诈骗等犯罪活动。其中问题最多的三个华人有组织犯罪 一般都有对复杂案件进行调查和起诉的丰富经验。他们可能与雷霆战警的一位助理检察官合作，也可能独立处理整个案件。 OCRS通过与联邦调查局（FBI）、 ...
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被告人张文中、张伟春在物美集团申报项目过程中，虽然存在违规行为，但未实施虚构事实、隐瞒真相以骗取国债技改贴息资金的诈骗行为，并无非法占有3190万元 月20日，合肥金燕园林建设有限公司与安徽省肥西县花岗镇陶店村村民委员会签订一份《农村土地承包经营权流转合同》，约定合肥金燕园林建设有限公司流转坐落于花 ...
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情况下，以“优易网”网站从事经营性中介服务为名，编造优易公司系香港亿丰国际集团投资发展有限公司旗下成员，谎称亿丰商贸城商户需要借款，在“优易网”网站上发布“ 借贷中介服务平台。（2）客观行为违法，并采用虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段。具体表现在：一是上诉人缪忠应借助优易公司的名义开设“优易网”第三方在线 ...
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时，仍然单留了集资诈骗罪的死刑设置，但其中所表现出的对诈骗类犯罪不宜适用死刑的这一立法意蕴则是十分明确的。其实，仅从犯罪的社会危害性而言，集资 。吴英的辩护律师曾对本案集资款的数额、还款数额、集资款的去向、吴英和本色集团现有财产的数额认定的客观性、可信度提出过质疑，要求法院重新鉴定或评估。[10]这 ...
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第1款的解释》）是针对黑社会性质组织的认定。黑社会性质组织，是对犯罪集团高级形态一种形象的、比喻性的称呼。何谓黑社会性质组织，有人认为，刑法第294条 。如，将信用卡扩大解释为包括贷记卡、准贷记卡、借记卡，使利用借记卡诈骗纳入信用卡诈骗罪内；将具有科学价值的古脊椎动物化石、古人类化石扩大解释为文物，使 ...
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第1款的解释》）是针对黑社会性质组织的认定。黑社会性质组织，是对犯罪集团高级形态一种形象的、比喻性的称呼。何谓黑社会性质组织，有人认为，刑法第294条 。如，将信用卡扩大解释为包括贷记卡、准贷记卡、借记卡，使利用借记卡诈骗纳入信用卡诈骗罪内；将具有科学价值的古脊椎动物化石、古人类化石扩大解释为文物，使 ...
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是谋求经济利益密切相关。 商品经济发展为有组织犯罪的产生主要提供了以下有利条件。一是社会变革的背景。经济的发展推动着社会的发展。经济基础和上层建筑之间的矛盾， 有利可图，都有可能成为有组织犯罪赚钱的手段，并不以盗窃、诈骗、抢劫为限，只是此种集团目前比较典型而已。 8、地区控制，行业垄断，敲诈勒索，收取 ...
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，但还没有明显的、典型的具备黑社会犯罪的完整特征的犯罪集团。这是在我国目前已经普遍出现的一种有组织犯罪形式。如1990年哈尔滨侦破的“乔四”犯罪 的经济损失和精神打击却是不容小视的。如1998年2月湖南长沙市破获的“玉石诈骗团伙”就是一个曲型的利用“技术手段”欺骗群众的犯罪团伙。该团伙擅长将普通玉石 ...
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规定：财务公司不得有下列行为：（一）超过中国人民银行批准的规模发行财务公司债券；（二）吸收非集体成员单位存款或者向非集团成员单位发放贷款；（三） 行为人也往往承诺归还本金并许以高额利息或者其他名义的回报，但这只是行为人实施诈骗的手段，并不打算真正还本付息。非法吸收公众存款罪的行为人也往往没有归还投资人 ...
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追讨本钱。我把钱投资进的公司是广州市环宇投资有限公司、广东环银投资集团有限责任公司和广州市环宇纺织品市场经营管理有限公司。他们在网上运作的中大财富 为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的 ...
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