送到华东公司，同日，华东公司将两张汇票承兑1000万元后存入其在华夏银行开立的一般结算账户上。此后，华东公司开始从该一般账户上支取该笔资金，只至 的合同，解除权人在解除合同时已全部履行了给付(柴里煤矿按照约定提供了资金人民币1000万元)，违约方收取资金后，没有按照协议约定使用该笔资金，丝毫不履行进口 ...
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向银行、货主等第三方提供仓储管理服务，结果融资方涉嫌欺诈，导致银行等单位向该A公司提出上亿元人民币的索赔，使只有数百万资产的该公司陷入破产境地， 是某企业集团下属的轻资产贸易公司，几乎没有赔偿能力。故此客户信用管理涉及各种结算模式下的贸易操作，企业必须事先了解客户，客户信用管理是企业国际贸易风险管理 ...
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燃煤之机，为个体煤炭经营者李植华在煤炭验收、结算货款等方面提供便利。 收受李植华好处费共计人民币85 000元， 麦崇楷受贿案 中共广东省委政法委员会副 股份有限公司董事长 接受杨震寰的请托，为北京中华民族园有限公司在中国建设银行北京分行贷款人民币1．2亿元、北京海缘山海鲜酒楼有限责任公司在中国建设 ...
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信用消费也呈快速增长趋势，[3]2009年，我国的贷款数量高达9.6万亿人民币，我国正在步入信用经济社会。一个完善的社会信用体系的建立对我国国民经济的健康 、分期付款、预付定金、按工程进度预付工程款、延期付款、定期结算等商业模式。 [25]银行信用是指银行以信用为经营手段，以货币再分配的方式向全社会 ...
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总行授权范围内自主地、以自己的名义开展吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务。此外，商业银行分支机构还可以作为独立的民事诉讼主体参加诉讼。《民事诉讼法》第 第十三条又明确地对注册资本进行了详细的规定：设立全国性商业银行的注册资本最低限额为十亿元人民币。设立城市商业银行的注册资本最低限额为一亿元人民币， ...
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的经济状况也比亚洲发生危机的国家好得多。例如，我国的外债结构比较合理，人民币币值比较稳定，外汇储备数额比较大，经济过热情况已经得到控制等，这些属于技术层面 的经营，效益不高，在国际上也没有竞争力。 支票转帐结算在美国也是采用了高科技手段，美国每天银行转账结算的支票大约有20亿张，如果用人工来处理是不可 ...
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条第（四）项等规定，判决被告人涂汉江犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币200万元。涂汉江不服一审判决依法上诉后，武汉市中级人民法院除将涂汉江的处刑改为 ，中国人民银行办公厅就作为国务院行政法规的《办法》所做的解释是无权解释，另一方面，在《办法》第4条第三款中非法发放贷款是与办理结算、票据贴现、 ...
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条第（四）项等规定，判决被告人涂汉江犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币200万元。涂汉江不服一审判决依法上诉后，武汉市中级人民法院除将涂汉江的处刑改为 ，中国人民银行办公厅就作为国务院行政法规的《办法》所做的解释是无权解释，另一方面，在《办法》第4条第三款中非法发放贷款是与办理结算、票据贴现、 ...
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的收益，而提供资金帐户；协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算等方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及以其它方法掩饰、隐瞒其来源和 工作。此次出台的三法规明确，中国人民银行负责统一监管、协调我国金融机构反洗钱工作，制定反洗钱工作制度及大额和可疑人民币资金交易报告制度，并建立支付交易监测系统 ...
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条、第二百二十三条之规定，裁定如下：冻结黑龙江圣方科技股份有限公司银行存款人民币188471930元及相应利息或查封、扣押其相应价值的财产。该裁定的出具 实际控制人信息是完全必要的。 [4]对此，深圳、上海证券交易所和中国证券登记结算公司于2006年8月14日发布的《上市公司流通股协议转让业务办理暂行 ...
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