其他被监管人破坏监管秩序的; (3)聚众闹事,扰乱正常监管秩序的; (4)殴打、体罚或者指使他人殴打、体罚其他被监管人的。本条中的两个其他被监管人都起到区别性 严重情节是指与数额特别巨大具有相同或相当的社会危害性的量刑事实情况,如诈骗造成特别恶劣的社会影响、造成特别巨大的经济损失、致使投资者多人死亡或 ...
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拨款、银行贷款以及物资；（二）违反国家规定享受国家补贴、补助、贴息、免息、减税、免税、退税等优惠政策取得的资产；（三）违反国家规定向他人收取的款项 ）有强制猥亵、侮辱妇女，猥亵儿童，聚众淫乱，引诱未成年人聚众淫乱，非法拘禁，盗窃，诈骗，伪造、倒卖发票，倒卖车票、船票；伪造有价票证，倒卖伪造的有价票证， ...
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近700万美元，经查实，这实际上是一起国外客户与国内公司相勾结，企图诈骗通知行巨额打包贷款的一起诈骗案。这则案例中，骗犯同时扮演了基础贸易中的买卖双方 手段。大多数的欺诈就是因为对交易对方的资信没有很好的调查，贪图小利而给他人以可乘之机。因此，从事国际贸易的买方，应通过银行，卖方所在国的资信评估机构、 ...
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发生行政机关的房屋登记行为侵犯共有建筑财产权的，业主大会或者业主委员会可以自己名义提起行政诉讼，这是业主大会或者业主委员会行使对建筑区划内建筑物及其附属设施的 ，未尽必要的注意义务，为持有假房产证实施诈骗的天龙公司办理抵押登记手续，并明示信托公司可以办理贷款。信托公司基于对房产登记机关所办抵押登记行为 ...
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发生行政机关的房屋登记行为侵犯共有建筑财产权的，业主大会或者业主委员会可以自己名义提起行政诉讼，这是业主大会或者业主委员会行使对建筑区划内建筑物及其附属设施的 ，未尽必要的注意义务，为持有假房产证实施诈骗的天龙公司办理抵押登记手续，并明示信托公司可以办理贷款。信托公司基于对房产登记机关所办抵押登记行为 ...
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三）项规定，并参照国际惯例，判决如下：上诉人应赔偿被上诉人货物的贷款损失380l96l8.5日元；利息计人民币362671.1元营业利润及其利息损失计人民币810538.36 ；采用适当的办法对刷卡台进行隔离，以免股民在输入交易密码时被他人窥视或知悉；保存合理期间完整、准确的交易记录，以便在股民的帐号 ...
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金融机构及其工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的，如属国有金融 行款项，是“骗取”。还有，银行职员利用计算机犯罪的案件现在越来越多。《金融诈骗案例选编》中国金融出版社1997年版，第183、189页。计算机犯罪方法简单 ...
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帮助被告人黄某挪用了一次公款：（1）对第一次的5000元公款，白是以向他人借款的名义给冯的。就白来讲她是故意将自己保管的公款挪给他人使用，应当 并不仅在于取得对其非法使用权，而是为了永久地非法占有之，因此，他的这次行为属于以诈骗方法非法占有公共财物的行为，应当以诈骗罪追究其相应的刑事责任。（4）对第四 ...
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确定： 逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。 逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布 人订立商品房包销合同，约定出卖人将其开发建设的房屋交由包销人以出卖人的名义销售的，包销期满未销售的房屋，由包销人按照合同约定的包销价格购买， ...
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费用支付给中介商，而由中介商扣除费用后转付给出借人。另外，服务中介还会通过吸收他人资金、出售理财产品、借款等方式筹集资金，直接从事放债业务，甚至名目张胆放 和损失风险；（6）从事吸存放贷、发放贷款、委托放贷、受托理财等直接接触公众资金的行为；（7）借用个人名义经营实质是单位的民间借贷及其服务；（9） ...
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