重要性日益凸现，传统的思维观念、工作模式将不能适应这一变化。尤其是在犯罪社会预防中处于主导地位的政府急需改变现有的思想观念、工作模式，实现从管理到 年版，第5052页。 [7]参见谢望原、张小虎主编：《中国刑事政策报告》，中国法制出版社2006年版，第131136页。 [8]前引[6]，第5657页。 ...
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重要性日益凸现，传统的思维观念、工作模式将不能适应这一变化。尤其是在犯罪社会预防中处于主导地位的政府急需改变现有的思想观念、工作模式，实现从管理到 2004年版，第5052页。 ⑺参见谢望原、张小虎主编：《中国刑事政策报告》，中国法制出版社2006年版，第131136页。 ⑻前引⑹，第5657页。 ⑼ ...
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人们会认为在该案中行政机关的资讯要求只是出于好奇，但是，执法机关依法有权确信企业行为不违背法律和公共利益。自此以后，美国法院的基本态度就是：在行政调查上， ，联邦最高法院认为，如果法院能够被说服，要求被调查人提供报告的惟一目的，就是获取其犯罪行为的证据，而且报告又是在该人，而非他人手中，并且就是要求由 ...
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的结果也表征了这一点。有学者利用2005年在中国28个省份调查所得的一项综合社会调查数据(CGSS2005)，对中国行政纠纷的分布及中国公民如何有针对性地 更具有现实可行性。检察机关还可以综合运用检察建议、提起行政公诉、对职务犯罪进行侦查等多种监督方式，能够最优化地实现对违法行政行为监督制约的资源配置 ...
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返还请求权。如犯罪分子盗卖某国珍贵文物给另一个国家后将赃款存入银行或投资办企业，通过洗钱使这笔巨大财物消失得无影无踪，致使该文物合法持有的国家遭受重大损失。 的现金交易或者跨国转汇者，必须报告，以调查是否有贩毒和有组织犯罪的洗钱犯罪的可能。 纵观以上六国立法，当今国际社会，非常重视洗钱活动，并都明确把 ...
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业务报告》予以登记，事后该银行也没有对这一事件展开调查。被告人新英格兰银行因为违反《现金业务报告法》而遭到了起诉。第一巡回法庭支持了有罪判决，认为该 害怕自己以后遭到起诉，为了使自己脱罪而拒绝在审理法人犯罪的法庭上作证；现代企业往往规模庞大，企业内部的分工复杂，以及人员经常性地轮换，有时会出现无法确定 ...
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人们会认为在该案中行政机关的资讯要求只是出于好奇，但是，执法机关依法有权确信企业行为不违背法律和公共利益。自此以后，美国法院的基本态度就是：在行政调查上， ，联邦最高法院认为，如果法院能够被说服，要求被调查人提供报告的惟一目的，就是获取其犯罪行为的证据，而且报告又是在该人，而非他人手中，并且就是要求由 ...
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人民检察院从2003年9月开始，对检察机关查办职务犯罪案件实行人民监督 员制度。人民监督员由机关、团体、企业事业单位和基层组织经民主推荐、征得本人同意、 很少出现在审查起诉、审判阶段翻供的现象，提高了诉讼效率，达到了良好的社会效果。如宁波市北仑区人民检察院从2005开始在反贪部门尝试推行讯问律 师在场 ...
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人民检察院从2003年9月开始，对检察机关查办职务犯罪案件实行人民监督员制度。人民监督员由机关、团体、企业事业单位和基层组织经民主推荐、征得本人同意、 少出现在审查起诉、审判阶段翻供的现象，提高了诉讼效率，达到了良好的社会效果。如宁波市北仑区人民检察院从2005开始在反贪部门尝试推行讯问律师在场制度， ...
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职责存在不足。目前中心只能从中国人民银行和外汇管理局各级分支机构间接获取有关金融交易报告，不利于中心对洗钱信息进行系统化处理和及时准确地发现洗钱活动的线索。（ 有关国家的反洗钱法律规范，制定与国际社会接轨的反洗钱法律制度。（2）加强国际司法协助与合作，主要包括洗钱犯罪证据调查方面的协助、对藏匿到国外的 ...
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