以欺诈手段共同实施贷款诈骗、票据诈骗、保险诈骗的案件。在司法实践中,银行信贷员或其他金融工作人员通过伪造金融票证、虚设贷款单位账户等手段侵吞银行或者银行 通过欺骗方法完成的,因此,王某的行为就构成贷款诈骗罪,而非职务侵占罪。 上述案件是否存在法条竞合或想象竞合犯的问题呢? 笔者认为不存在,因为职务侵占 ...
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周岁的人和审判的时候怀孕的妇女不适用死刑，死刑核准权统一收归最高人民法院行使，对死刑案件适用最严格的证据标准等等，新近刚通过的刑法修正案（八）进一步增加规定，除以 财产法益的实际损失才予以介入。而这次将明知是伪造的信用卡而持有、运输，明知是伪造的数量较大的空白信用卡而持有、运输，非法持有他人数量较大的 ...
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周岁的人和审判的时候怀孕的妇女不适用死刑，死刑核准权统一收归最高人民法院行使，对死刑案件适用最严格的证据标准等等，新近刚通过的刑法修正案（八）进一步增加规定，除以 财产法益的实际损失才予以介入。而这次将明知是伪造的信用卡而持有、运输，明知是伪造的数量较大的空白信用卡而持有、运输，非法持有他人数量较大的 ...
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行为。因此，认定行为的个数，应当根据刑法中规定的各个行为要素的特征，结合具体案件的情况来确定，而不能人为地或想当然地划分行为的个数。在一个行为过程中 是，新刑法并没有将这个原理贯彻到底。伪造货币的行为与出售伪造的货币的行为之间，盗窃信用卡的行为与使用所盗窃的信用卡进行诈骗的行为之间，贪赃行为与枉法行为 ...
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其领卡。甲在乙走后，用小钩将信用卡钩出，并将卡上的一万元钱提走。本案在审理中，对案件定性产生了两种意见，盗窃罪与诈骗罪。 第一种 电子资金的,往往需要三个步骤,才能真正实现控制电子资金的目的;一是伪造存折或修改存折数据;二是将资金划入伪造或者修改的存折上;三是凭存折提取资金 .如果行为人只是将电子资金 ...
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犯罪作了规定。近年来，一些地方出现了利用伪造的海关代征增值税专用缴款书这类完税凭证骗取出口退税、抵扣税款的案件。对此，海关代征增值税专用缴款书是否属于 一定的区域或行业内形成了非法控制的犯罪集团，将条文上没有规定目的要素的信用卡诈骗罪解释为主观上必须具有非法占有目的。这样的解释合理界定了犯罪范围，保证 ...
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犯罪作了规定。近年来，一些地方出现了利用伪造的海关代征增值税专用缴款书这类完税凭证骗取出口退税、抵扣税款的案件。对此，海关代征增值税专用缴款书是否属于 一定的区域或行业内形成了非法控制的犯罪集团，将条文上没有规定目的要素的信用卡诈骗罪解释为主观上必须具有非法占有目的。这样的解释合理界定了犯罪范围，保证 ...
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实践中发生的卡车所有人偷偷从交警大队将因违章被扣押的卡车开回家的案件，有学者认为，只要行为人不向交警大队提出索赔，则行为人不构成盗窃罪或诈骗罪 中毁坏财物按照抢劫罪论处的规定，属于法律拟制。刑法第196条第3款盗窃信用卡并使用，第362条旅馆服务业等从业人员为卖淫嫖娼活动通风报信按照窝藏、包庇罪论处 ...
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最后，许霆的行为属于盗窃金融机构，且数额特别巨大。根据最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定：刑法第二百六十四条规定的 、乘车券等的就并不构成诈骗罪，而是构成盗窃罪。同样，判例也认为，利用伪造的CD卡(指信用卡引者注)或拾得的CD卡从CD机(自动取款机)上取款的行为也不 ...
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执法机构在管辖上也有重复情况（如信用卡、伪造、诈骗、洗钱等），几个部门都可以管辖。但由于许多违反联邦法律的案件同时也触犯了州法律，所以也可以 政府拨款6000万美元，用于充实调查和稽查机构，并设立专门的部门负责调查起诉此类案件。面对日益严重的金融犯罪活动，各个执法和监管部门认识到仅从立法上加大惩处力度 ...
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