有下列行为之一的（一）提供资金账户的；（二）协助将资产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转 账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将 。互联网金融民事行为中双方签订的往往是电子合同，电子合同容易被篡改、伪造，涉及合同签订的时间戳认证等问题，当事人由于技术手段和专业知识欠缺，举证困难，有的法院在 ...
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已如上述，在传统的计划经济条件下，虽然存在着一定规模的经济犯罪，如投机倒把、伪造或者倒卖计划供应票证、假冒商标、盗窃、抢劫、贪污贿赂等可以获得相当数额非法经济利益 二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将 ...
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为掩饰、隐瞒其来源和性质而采取的提供资金账户，协助将财产转移为现金或者金融票据，通过银行转账或者其他方式协助资金转移，协助资金汇往境外，以其他掩饰、 从而达到洗钱的目的。六是通过成立皮包公司或者利用其它单位走账进行虚拟贸易，伪造经营业绩，谎报收入，然后以公司经营所得的名义将犯罪收入向税务当局申报纳税， ...
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已如上述，在传统的计划经济条件下，虽然存在着一定规模的经济犯罪，如投机倒把、伪造或者倒卖计划供应票证、假冒商标、盗窃、抢劫、贪污贿赂等可以获得相当数额非法经济利益 二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将 ...
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犯罪案件，几乎都带有十分明显的洗钱行为。1993 年中国警方侦办了两起以伪造中国银行外汇额度支付书和国家外汇管理业务专用章，非法将中国银行巨额外汇汇往国外的特大 十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助 ...
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为掩饰、隐瞒其来源和性质而采取的提供资金账户，协助将财产转移为现金或者金融票据，通过银行转账或者其他方式协助资金转移，协助资金汇往境外，以其他掩饰、 从而达到洗钱的目的。六是通过成立皮包公司或者利用其它单位走账进行虚拟贸易，伪造经营业绩，谎报收入，然后以公司经营所得的名义将犯罪收入向税务当局申报纳税， ...
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近些年来、诈骗犯罪的手段越来越多，诈骗的对象也越来越厂，如信用证诈骗、金融票据诈骗、保险诈骗、合同诈骗、骗取出口退税等，为了有效地惩治这些把罪 在外贺企业作出承诺后，犯罪分子以外商名义发来订单，有的犯罪分子甚至随身携带伪造的境外公司印章，直接以外商代理人身份与外贸企业签订出口协议书。与此同时，犯罪分子 ...
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偷换印鉴卡，而后冒用开户企业名义使用伪造的印鉴将账户资金盗划并提供给有资金需求的企业或个人，进而从中谋取暴利。金融危机时，一部分企业资金短缺，而另 犯罪嫌疑人在成功更换印鉴卡后，由于银行柜台人员在办理转账等手续时只负责审核票据印鉴与预留印鉴是否相符，致使犯罪嫌疑人成为开户企业账户的实际控制人，可以行使 ...
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形态，如盗窃所用撬棍、抢劫所用刀具等。犯罪工具也存在同时属于物证、书证的形态，如行为人以伪造的金融票据实施诈骗，伪造的票据作为犯罪工具，从其自身的物理特征看属于物证，同时其反映的内容也可以证明诈骗的数额、方式，也属于书证；又如在破坏计算机信息系统罪中，行为人将制作 ...
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在外贺企业作出承诺后，犯罪分子以外商名义发来订单，有的犯罪分子甚至随身携带伪造的境外公司印章，直接以外商代理人身份与外贸企业签订出口协议书。与此同时，犯罪分子又 近些年来、诈骗犯罪的手段越来越多，诈骗的对象也越来越厂，如信用证诈骗、金融票据诈骗、保险诈骗、合同诈骗、骗取出口退税等，为了有效地惩治这些把 ...
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