使用银行账户的基本规定 -法学论文搜索

最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二）

、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金 ...

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刑法“兜底条款”的适用与“抢帽子交易”的定性

与《刑法》第182条第1款前3项之规定具有同质性，即都具有欺诈性，且行为样态相似，社会危害性严重。（4）使用《刑法》第182条第1款的兜底条款定罪罪汪建中抢帽子交易案中，被告人汪建中利用本人及其他9人的身份证，开立资金账户17个、银行账户10个进行股票、权证交易，在北京首放咨询报告等发布前，被告人 ...

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也论抢劫信用卡并使用行为之定性——与刘明祥教授商榷

，存在着两种控制，其一是金融票证控制，即银行通过记账和凭证确认客户的权利；客户则持有相关权利凭证，支配自己账户上的财产；其二是实物控制，即银行控制整体评价的立场。具体分析如下：其一，《刑法》第196条第3款规定，盗窃信用卡并使用的，依盗窃罪定罪处罚。尽管关于盗窃信用卡并使用以盗窃罪定罪处罚该条款属于 ...

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实质解释论的再提倡

为（解释为）聚众淫乱罪；将因单位没有账号、为了现金安全而将公款存入自己账户的行为认定为挪用公款罪（或挪用资金罪）；如此等等，屡见不鲜。形式解释论者或许论》上册，台湾三民书局1978年版，第6页。 [2]参见张明楷：《刑法的基本立场》，中国法制出版社2002年版，第137页以下。 [3]参见张明楷：《 ...

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也论抢劫信用卡并使用行为之定性——与刘明祥教授商榷

，存在着两种控制，其一是金融票证控制，即银行通过记账和凭证确认客户的权利；客户则持有相关权利凭证，支配自己账户上的财产；其二是实物控制，即银行控制整体评价的立场。具体分析如下：其一，《刑法》第196条第3款规定，盗窃信用卡并使用的，依盗窃罪定罪处罚。尽管关于盗窃信用卡并使用以盗窃罪定罪处罚该条款属于 ...

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实质解释论的再提倡

为（解释为）聚众淫乱罪；将因单位没有账号、为了现金安全而将公款存入自己账户的行为认定为挪用公款罪（或挪用资金罪）；如此等等，屡见不鲜。形式解释论者或许论》上册，台湾三民书局1978年版，第6页。 [2]参见张明楷：《刑法的基本立场》，中国法制出版社2002年版，第137页以下。 [3]参见张明楷：《 ...

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司法实践的追问：审视刑罚在遏制洗钱罪中的作用

刑的实际效果做出判断和评估。但是，我们可以肯定的基本事实是：我国极低的洗钱判决数量与严峻的洗钱态势形成了鲜明的反差。正是基于这个现状，FATF在对我国的评估身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等），尽管我国《反洗钱法》第31条和第32条规定了限期改正、纪律处分、罚款、责令停业整顿、 ...

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我国金融法治化的历史进程——纪念中华人民共和国建国六十周年

保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。同时，加快了外汇管理体制改革，促进国际收支基本平衡。[4]2007年1月4日，上海银行问同业拆放利率正式运行管理体系。 [4]自2007年8月12日起，我国取消对境内机构经常项目外汇账户的限额管理，境内机构可根据经营需要自主保留其经常项目外汇收入。在外汇管理 ...

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关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）

隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上 ...

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最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定

隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上 ...

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