报道的案件来看，涉众型经济犯罪主要涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营、合同诈骗、保险诈骗、组织领导传销罪⑵等罪名，此外，生产、销售伪劣商品犯罪以及 等。第四，参与人员多元，而且往往具有一定的组织性。从犯罪主体来看，既有公司和家族式的企业，也有自然人结成的犯罪团伙，涉案人员往往具有一定的组织性，如 ...
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造成了法律适用的不统一。司法实践中，存在着大量的一般主体利用保险合同诈骗保险金、保险费的犯罪行为，如在财产保险中，交易双方转让保险标的后 采取各种欺骗手段骗取投保人、被保险人或保险受益人钱财的案例，甚至有不法分子假冒保险公司及其工作人员，采用欺骗手段骗取保险金，严重影响了保险交易秩序。⑿ 有鉴于此，有 ...
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企业作出承诺后，犯罪分子以外商名义发来订单，有的犯罪分子甚至随身携带伪造的境外公司印章，直接以外商代理人身份与外贸企业签订出口协议书。与此同时，犯罪分子又以代为 诈骗的对象也越来越厂，如信用证诈骗、金融票据诈骗、保险诈骗、合同诈骗、骗取出口退税等，为了有效地惩治这些把罪行为，本法分别单独规定了罪名和 ...
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不能成为贷款诈骗罪的主体。 在实践中,除少数情况外, 可以说借款人通常都是公司、企业事业单位、社会团体等单位。那么为何刑法第193条没有将单位规定 责任人员的刑事责任的同时,规定在司法实践中,对于单位十分明显地以非法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款,符合刑法第224条规定的 ...
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审理，有可能导致民事判决与随后的刑事判决相冲突，造成民事判决确认合同有效成立，刑事判决却认定构成合同诈骗的尴尬情形。因此，在民商事纠纷与刑事犯罪属于同一事实的情况下 了该抗辩理由，则是错误的，混淆了刑民竞合与刑民牵连的关系。甲公司如此抗辩，就是因为丙潜逃在外，如果按照先刑事后民事原则处理，只要丙不归案 ...
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审理，有可能导致民事判决与随后的刑事判决相冲突，造成民事判决确认合同有效成立，刑事判决却认定构成合同诈骗的尴尬情形。因此，在民商事纠纷与刑事犯罪属于同一事实的情况下 了该抗辩理由，则是错误的，混淆了刑民竞合与刑民牵连的关系。甲公司如此抗辩，就是因为丙潜逃在外，如果按照先刑事后民事原则处理，只要丙不归案 ...
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条款。是申请人或开证银行具有单方面的主动权，能够阻止信用证生效或能够阻挠基础合同的正常履行。这就是所谓的软条款信用证。利用软条款信用证大多以骗取保证金、 ，信用证诈骗犯行为侵犯了公私财产的所有权。作为诈骗犯罪的一种，行为人实施信用证诈骗的目的便是非法骗取公私财物。银行或公司、企业的财物被骗必将给国家、 ...
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利用被欺诈方的疏忽进行诈骗，牟取非法利益是欺诈人常用伎俩之一。例如红星电子公司与宏达电器公司签订一批电子产品购销合同，在合同条款中规定质量标准是 合同的欺诈现象才会减少，进而杜绝发生。 [参考文献] 1、孙应征主编《买卖合同法律原理与实证解析》 人民法院出版社 2005年9月第一版 2、陈建民编著 《 ...
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的损失。 案情简介：在A市的中国某进出口X公司与澳大利亚某贸易公司Y签订了一个贸易合同，由Y公司向X公司出口一批国内紧俏的物资，货物拟于1999年7月 并可能导致当地分支机构的财产被强制执行。 该案是一个典型的信用证诈骗案。但结果是诈骗的苦果并未归属于卖方而转移到开证行身上了，其直接的原因是我国法院的 ...
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可能成为本罪的犯罪对象。这里的其他金融机构是指非银行金融机构，如信托投资公司、城市信用社等。其他金融机构必须具有中国人民银行批准的经营信贷业务的资格， 责任。 第三种观点认为，单位不能构成贷款诈骗罪，对于单位实施的贷款诈骗行为，应当按照合同诈骗罪追究单位的刑事责任。该观点认为应灵活对待罪刑法定原则的 ...
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