的人员作为主犯，以其他积极参加非法集资犯罪的人员作为从犯，按照自然人共同犯罪处理。四、关于主观故意的认定问题认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的 ；是否吸收资金后隐匿、销毁合同、协议、账目；是否传授或者接受规避法律、逃避监管的方法，等等。五、关于犯罪数额的认定问题非法吸收或者变相吸收公众 ...
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人员作为主犯，以其他积极参加非法集资犯罪的人员作为从犯，按照自然人共同犯罪处理。 四、关于主观故意的认定问题 认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款 是否吸收资金后隐匿、销毁合同、协议、账目；是否传授或者接受规避法律、逃避监管的方法，等等。 五、关于犯罪数额的认定问题 非法吸收或者变相吸收公众 ...
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平台的提供者承担担保责任。[杜万华]：（六）关于民间借贷合同与买卖合同混合情形的认定。民间借贷实践中，当前有一种现象是当事人双方为避免债务人无力偿还 存款罪，还由有集资诈骗罪等等刑事案件交错。在这种情况之下，如何来协调处理刑事案件和民事案件是我们当前处理民间借贷纠纷中间比较重要的一个问题。[杜万华]： ...
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依法执行公务、履行国家机关工作人员职责，就应认定为国家机关工作人员。这被学者称之为公务论。可见，关于国家工作人员的认定，我国司法实务经历了从形式到实质、从 兵：《财产犯罪之间的界限与竞合研究》，中国政法大学出版社2014年版，第234-237页。质言之，本款是将原本应评价为诈骗罪的行为规定以职务侵占罪 ...
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从孙某处获取700万元后，将大部分钱款予以挥霍。案发后，被告人陆某被以诈骗罪追究刑事责任，司法机关同时从陆某处查扣赃款100余万元。该案判决生效后，孙 其被害人的地位，所追缴的违法所得仍宜认定为被害人合法财产予以发还。主要理由是：第一，实践中，非法经营、非法吸收公众存款等案件与合同诈骗、集资诈骗等诈骗 ...
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方正出版社,2003:2007-2008. [ii] 刘生荣,张相军,许道敏.贪污贿赂罪.北京:中国人民公安大学出版社,1999:213-214. [iii] 刘光显,张泗汉.贪污贿赂犯罪的认定与处理[M].北京:人民法院出版社,1996:410. [iv] 张穹.新刑法罪与非罪、此罪与彼罪的界限[ ...
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一部分事实婚姻予以法律保护，这必然影响到了刑法中重婚罪的认定。如果事实婚都按照重婚罪来处理，那么刑法对重婚的认定必然会扩大。从构成要件上看，重婚罪以违反 该行为不符合诈骗罪的构成要件，不能认定为诈骗。更名申请承诺书的行为，从民法角度看属于债权转让。在更名之前，乙和开发商签订了房屋买卖合同，并交付购房款 ...
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李某某、海南某投资担保有限公司等借款合同纠纷申请再审民事裁定书 最高人民法院（2015）民申字第1778号 裁判要点：对同一事实的认定，并非是指民事法律规范和刑事 讲话中，明确提到了关于刑民交叉案件中同一事实的认定。具体为： 刑民交叉案件的一个基本规则是：刑事案件与民事案件涉及同一事实的，原则上应通过 ...
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产生刑民法律关系需要整体考量、刑民诉讼程序需要协调推进的必要性。 典型适例如行为人诱骗他人担保实施贷款诈骗罪的情况，尽管行为对象分别为银行和担保人，行为表现是骗取 还是法律归责，均应将刑民两个部分作为整体观察考量，做出相互照应、彼此相宜的认定与裁判。 从实际情况看，由于缺失整体协调裁判观念，在事实认定 ...
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罪、合同诈骗罪的构成要件，防止随意扩大适用。对于在合同签订、履行过程中产生的民事争议，如无确实充分的证据证明符合犯罪构成的，不得作为刑事案件处理。严格 牵连企业家个人合法财产和家庭成员财产。三、依法保护诚实守信企业家的合法权益。妥善认定政府与企业签订的合同效力，对有关政府违反承诺，特别是仅因政府换届、 ...
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