、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额巨大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处 无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）编造引进资金、项目等虚假理由的； （二）使用虚假的经济合同的； （三）使用虚假的证明 ...
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。 第一百三十条人民法院在必要时可以委托外地人民法院调查。委托调查，必须提出明确的项目和要求。受委托人民法院可以主动补充调查。受委托人民法院收到委托书后，应当在 辩论终结前提出。被申请回避的人员在人民法院作出是否回避的决定前，应当暂停参与本案的工作，但案件需要采取紧急措施的除外。 第四十五条当事人提出 ...
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其中之一，则很难想象还有集资诈骗犯罪的存在。一般而言，集资诈骗的事由无非是项目的开发或者建设需要资金，根据《刑法》及其司法解释的相关规定，集资诈骗的 非法吸收公众存款者背后的普通百姓，真正受到财产损失的是这些将家财参与非法吸收存款的普通百姓，所以，这些人员应当成为此类集资诈骗案的被害人。应当看到，这一 ...
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其中之一，则很难想象还有集资诈骗犯罪的存在。一般而言，集资诈骗的事由无非是项目的开发或者建设需要资金，根据《刑法》及其司法解释的相关规定，集资诈骗的 非法吸收公众存款者背后的普通百姓，真正受到财产损失的是这些将家财参与非法吸收存款的普通百姓，所以，这些人员应当成为此类集资诈骗案的被害人。应当看到，这一 ...
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、查封、扣押相关企业与直销活动有关的材料和非法财物；。 12、临时扣留需要认定的营业执照 执法依据：《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十五条：公司 或者其他罪的规定，依法追究刑事责任： （一）可能产生职业中毒危害的建设项目，未依照职业病防治法的规定进行职业中毒危害预评价，或者预评价未经卫生行政部门 ...
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票人没有参与虚开、没有利用虚开的专用发票获取非法利益，或取得虚开的专用发票时存在情有可原的因素，就应认定为善意受票人，例如案例1 中的甲公司，有 接受增值税专用发票时要尽到相应的注意义务。 具体来讲，如果增值税专用发票所载的项目内容某一方面存在瑕疵，不符合《增值税专用发票使用规定》的有关要求，受票人 ...
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不动产登记资料，登记机构应当提供。 第二百一十九条利害关系人不得公开、非法使用权利人的不动产登记资料。 第二百二十条权利人、利害关系人认为不动产登记簿记载的 的解释等条款。 与履行合同有关的技术背景资料、可行性论证和技术评价报告、项目任务书和计划书、技术标准、技术规范、原始设计和工艺文件，以及其他技术 ...
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2013 年 5 月,中国证监会针对网上私募的活动方式召开了新闻发布会,证监会认为,这是非法证券活动模式,已让美微传媒通过淘宝网等渠道退回公开募集所有款项. 2. 通过领投人、跟投人等设置,将投资主体聚合为有限合伙,再以此身份入股项目公司,避开了我国公司法和证劵法的强制性规定. 借贷式众筹如红岭创 ...
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2013 年 5 月,中国证监会针对网上私募的活动方式召开了新闻发布会,证监会认为,这是非法证券活动模式,已让美微传媒通过淘宝网等渠道退回公开募集所有款项. 2. 通过领投人、跟投人等设置,将投资主体聚合为有限合伙,再以此身份入股项目公司,避开了我国公司法和证劵法的强制性规定. 借贷式众筹如红岭创 ...
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益春；根据合同约定内容和实际履行情况，星辉公司对矿山经营的财务监督、项目实施等依然进行管理，星辉公司的采矿权主体资格并没有因双方签订合作协议而改变 开采开发活动规定了严格的审批和备案程序，一方面，审判实践中应该严格认定和把握非法转让采矿权损害国家利益的情形，另一方面，应该在厘清个案具体案情和事实的基础 ...
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