开证行为改变在信用证交易中可能处于的不利地位，赢得交易主动权，防止受益人实施信用证诈骗而采取的自我保护措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。从信用证的基本 信用证的一般特征，是合法开立的一种信用证。基于各国的商业习惯或是买卖双方的约定，成熟的商业关系中软条款信用证的运用也较多，完全拒绝软条款并不 ...
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将超市中心机房小型机内存储的YTPOS系统的11张数据库表删除，造成400万条商业数据丢失，导致超市各部门的电脑系统陷于瘫痪，造成直接经济损失38万元。对 ，择一重罪论处。或许有人会认为，刑法第287条规定：利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪 ...
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，讨论了刑法规定时信用卡的含义问题，并作解释：刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部 《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》首次规定信用卡诈骗罪时对这种骗领信用卡进行诈骗的行为没有作规定，1997年刑法修订时仍然没有规定这种行为。直到《刑法 ...
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非传统犯罪集团。这些集团的范围从小型街头帮派到与国际联结的准合法性的商业组织。一般来说，华人犯罪集团比其他亚裔群体从事的犯罪活动要更多样化和复杂化 行为而臭名昭著。北美华人有组织犯罪集团已经尝试从东南亚贩运海洛因、偷渡以及信用卡诈骗等犯罪活动。其中问题最多的三个华人有组织犯罪集团是三合会（Triads ...
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十条第四款）]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用 组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一 ...
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。 [4]司法实践中有些地方甚至还专门以会议纪要的形式明确，对于利用借记卡进行诈骗的行为，应以诈骗罪论处而不以信用卡诈骗罪认定。 有人不同意上述观点，认为 讨论了刑法规定时信用卡的含义问题，并作解释：刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部 ...
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发展。 关键词：合同欺诈社会因素综合治理 据公安部每年的统计资料，全国公安机关立案的诈骗案件1989年为42581件，占当年立案刑事案件总数的2.16%；1990年为 信用危机，也是道德危机，它破坏了整个市场交易的良好氛围。新型的社会主义商业道德，其基本目标是促使市场主体现性地追求自身利益，其核心是在 ...
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哪一种合理，是否合理呢？我们再来作一下分析。第一种观点认为单位有贷款诈骗行为的，构成“贷款诈骗罪”与“合同诈骗罪”的法条竞合，事实上这种论点是否可以成立呢？笔者 1）经营体或企业是指与其标的物无关，而依经营方式和范围需要以商业经营方式成立的商业企业；（2）信贷指一切方式的金钱借贷、承兑借贷、金钱债权的 ...
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25） :148-149. [6]陈红。电子票据法律规则研究[D].长春：吉林大学， 2013. [7]庞然。电子货币对中央银行货币政策的挑战[J].商业研究， 2003, （11） :118-120. [8]马思萍。电子支付的法律问题及其规制[J].金融与经济， 2006, （2） :90-91. ...
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判断其是否属于未经有关部门依法批准，即行为是否具有非法性的主要法律依据是《商业银行法》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院令第247 号）等 ，不能从集资诈骗的金额中扣除，但可以作为量刑情节考虑。（三）非法经营资金支付结算行为的认定18支付结算业务（也称支付业务）是商业银行或者支付机构 ...
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