为毒品犯罪；1992年为伪造货币罪；1993年为挪用公款罪；1994年为金融诈骗、伪造、倒卖、虚开增值税专用发票及其他发票罪；1999年为利用邪教组织破坏法律 已一次次向我们证明，抑制犯罪并不能仅凭刑罚特别是重刑的威慑作用。国际上的一些具体统计分析也揭示出这个问题。如联合国在1961年至1965年各国 ...
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出境，从而达到洗钱的目的。六是通过成立皮包公司或者利用其它单位走账进行虚拟贸易，伪造经营业绩，谎报收入，然后以公司经营所得的名义将犯罪收入向税务当局申报 ，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。 （七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子往往会选择洗钱天堂（没有把洗钱规定为犯罪 ...
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出境，从而达到洗钱的目的。六是通过成立皮包公司或者利用其它单位走账进行虚拟贸易，伪造经营业绩，谎报收入，然后以公司经营所得的名义将犯罪收入向税务当局申报 ，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。 （七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子往往会选择洗钱天堂（没有把洗钱规定为犯罪 ...
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几方面,一是协调反洗钱立法;二是建立相互协作的正常机制、规范程序和固定渠道;三是在缉捕、引渡洗钱罪犯的问题上达成谅解,并订立国际条约或公约;四是共同致力发展智能程序(Intelligent Procedure) 以调查、追踪、控制非法钱财的流向,并在收集洗钱犯罪证据、送达法律文书等方面共享司法资源; ...
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强，也更具逻辑性。但单位又是一个本土化极强的语词，内涵较为模糊，与国际交流易生障碍。因而，两种称谓各有千秋。1997年《刑法》采用单位犯罪的 个人走私也有所不同。近几年，不少企业事业单位通过行贿进行投机倒把、套购倒卖甚至诈骗活动，推销劣货、次货、假货，严重破坏社会主义市场经济秩序，损害国家和人民的利益 ...
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单位或者个人财物或者其他利益的行为是商业贿 赂。商业贿赂虽然发生在商业、贸易和投资等领域，但是由于政府目前对社会经济生活各个领域的管理都起着重要 ， 区别对待，警示作用明显，有利于培养公众对刑法的忠诚信仰，也有利于我国刑法与国际公约衔接。 二、商业贿赂犯罪重点问题探究 （一）谋取利益保留论 根据我国《 ...
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（注：参见america criminal law review1997年第2期，第794页。） 并成为国际社会的一大公害。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀 难进行真正意义上的信息情报交流。因此，政府间的有限合作，在打击国际洗钱犯罪时，不会有很大成效。笔者认为我国的反洗钱对策在立足 ...
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出境，从而达到洗钱的目的。六是通过成立皮包公司或者利用其它单位走账进行虚拟贸易，伪造经营业绩，谎报收入，然后以公司经营所得的名义将犯罪收入向税务当局 年贩运毒品罪法令》等，就连号称“金融天堂”的瑞士也对洗钱说“不”。国际反洗钱组织——金融行动特别工作组提出的“40条建议”是西方反洗钱行动的主要纲领。 ...
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出版社,1990.125. 2 马克昌.宽严相济刑事政策的演进[J].法学家,2008,(5):6770. 3 肖文涛,林辉.国际金融危机下的地方政府治理创新[J].福建行政学院学报,2009,(4):510. 4 第一财经日报.央行:推动建立防范 ...
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即已对这些无被害人的犯罪实行了非犯罪化，1989年10月在维也纳召开的国际刑法学协会第14届代表大会上通过的《关于刑法与行政刑法之间的差异所导致 ，应在《刑法》中增设学术诈骗罪的罪名，从而得以运用刑法严厉打击和遏制学术诈骗行为，捍卫教育界和科技界的学术规范和基本秩序；[20]其他如增设见死不救罪、浪费 ...
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