元以上的;虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;不能及时清偿或者清退的;其他后果严重或者有其 他严重情节的情形 对平台的诉讼；平台倒闭或跑路所引发的诉讼；客户对第三方支付平台资金挪用而引发的诉讼；在网络支付进行过程中资金被盗而引发的诉讼；网络理财中出卖方 ...
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目的，利用保险进行诈骗活动，向保险人骗取保险金，数额较大，符合保险诈骗罪的特征。第二种意见认为张某、修某的行为不构成犯罪。理由是，向保险公司索赔是 。2006年11月至2008年5月间，被告人徐某为谋取单位非法利益，利用客户留下的驾驶证、行驶证、身份证复印件，通过指使江某（已判刑）或者自己开具虚假内容 ...
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主犯吴尚澧被判处死刑；2012年1月，浙江省高级人民法院对被告人吴英集资诈骗一案进行二审宣判，维持对被告人吴英的死刑判决⑵；等等。而近年来即使亿元规模 法》、《短期融资券管理办法》（中国人民银行令[2005]第2号）、《证券公司客户资产管理业务试行办法》（中国证券监督管理委员会令第17号）等法律、法规 ...
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货物保险的选择交易权控制在自己手中，一方面进口商可以选择自己熟悉的信誉良好的船公司送货，另一方面进口商还可以派人到装货港口检查和核对货物是否符合合同的要求 不法分子同谋进行欺诈的一个重要前提。3.银行在办理信用证业务时，除了严格执行国家外汇管理政策外，同时还要加强对开证环节的审核，加强对企业客户资信的 ...
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纠纷的，应当作为民间借贷纠纷处理。对此类案件，不能仅仅因为借款人或借款单位负责人出走，就认定为非法吸收公众存款犯罪或者集资诈骗犯罪。第4条规定：为 公司试点工作：2009年，上海也尝试设立小额贷款公司。 [26]例如，必须要到工商部门进行变更登记。 [27]在一些集资案件中，投资人仅仅只有手写的字据。 ...
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和代营混同，隔日交割，证券公司的从业人员利用职务便利进行证券违法犯罪的情况很多。比如，擅自动用客户资金进行股票买卖、伪造客户指令进行交易操作谋利、自营和代营 轻刑或者重刑，而是要根据经济犯罪的内在特征进行分类，然后对其予以分类处置。比如，金融诈骗中的票据诈骗，往往给企业、个人造成重大的损失，集资诈骗则 ...
//www.110.com/ziliao/article-281321.html -了解详情
和代营混同，隔日交割，证券公司的从业人员利用职务便利进行证券违法犯罪的情况很多。比如，擅自动用客户资金进行股票买卖、伪造客户指令进行交易操作谋利、自营和代营 轻刑或者重刑，而是要根据经济犯罪的内在特征进行分类，然后对其予以分类处置。比如，金融诈骗中的票据诈骗，往往给企业、个人造成重大的损失，集资诈骗则 ...
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诱骗他人买卖证券，操纵证券交易价格，使用伪造或变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大、巨大或者特别巨大，情节严重或特别严重、后果严重或有 主体同前罪。（2）客体特征：本罪客体为复杂客体，它不但侵犯了国家对公司融资管理制度，又侵犯了投资者和债权人的利益。（3）主观特征：属于故意 ...
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诱骗他人买卖证券，操纵证券交易价格，使用伪造或变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大、巨大或者特别巨大，情节严重或特别严重、后果严重或有 主体同前罪。（2）客体特征：本罪客体为复杂客体，它不但侵犯了国家对公司融资管理制度，又侵犯了投资者和债权人的利益。（3）主观特征：属于故意 ...
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，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； （2）恶意透支，数额在一万元以上的 妨害清算罪 妨害清算罪，是指（刑法第一百六十二条）公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业 ...
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