负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。(2)2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中规定，对于应当认定为单位犯罪的案件，检察机关只作为自然人犯罪 ，载《清华法学》2008年第1期），最高人民检察院《关于拾得他人信用卡并在自动柜员机（ATM机）上使用的行为如何定性问题的批复》中规定： ...
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的，按信用证诈骗罪处罚”。 （4）、第十四条规定：“使用伪造的信用卡的，”按信用卡诈骗罪处罚。 从以上过程可以看出，我国79年《刑法》体系对伪造、变造 司法解释不再适用。但是如果修订的刑法有关条文实质内容没有变化的，人民法院在刑事审判工作中，在没有新的司法解释前，可参照执行。其他对于与修订的刑法规定相 ...
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com．cn/s/reader-57alcb0701007vnh．html,2008年6月2日日访问。 (33)参见夏祖珠：《许霆案构成信用卡诈骗罪》，http：//www．chinalawedu．com/huangye/viewArticle．asp？id=2996,2008年6月28日访问。 ( ...
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代表的要求录入的，相关款项未进入个人信用卡等），则可能对案件事实的存在构成合理怀疑。 3、清楚而有说服力的证明标准 在行政诉讼案件中，只有在特定条件 就转化为诉讼证据，因此，行政诉讼立法中关于证据问题的要求应成为规范税务稽查取证工作的主要依据。税收实务中有观点认为，司法审查要求高于行政程序要求，故一般 ...
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清醒地允许他使用。在预先听证程序中，辩护律师传唤被害人的女儿作证，以证明她是否允许他使用信用卡和支票。被害人的女儿是被告人的朋友，但她作证时拒绝承认允许被告人 ”，其又包括两层含义：第一层含义是指做成判决的法院不得将证据调查的工作委托他人完成，而必须自己为证据调查，这一意义上的要求，通常被称为“形式的 ...
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天，小全因接了个小项目资金周转不开，对小波说我有个朋友在银行工作，可以帮忙办张信用卡，你也办一张吧，到时候好借我周转周转，小波当时心想自己收入不高， ，要求小波将信用卡的透支额度调高。在小云的帮助下，小波在一些虚假收入证明上签字后，银行将信用卡的额度调至20万元。之后，小波将此事忘至脑后。直到有一天， ...
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和个人用以记载账务的会计凭证，也是办理支付结算的重要依据。票据、信用证、信用卡虽然具有结算功能，也可谓结算凭证，但由于刑法另规定了票据诈骗罪、信用证诈骗罪 之所以作这样的区别，最重要的一个原因是“非法占有目的”在不同的罪名中的证明任务是有所区别的。在集资诈骗罪中，法条明文规定了非法占有的目的，表明这个 ...
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的合法性时才能产生。简而言之，侦查行为的启动导致犯罪行为形成。众所周知，司法机关的工作职责就是追查已经发生的犯罪行为，其前提必然是先有犯罪行为的产生，再有 在巨额财产来源不明罪的罪状设计中采用开放性罪状，如同侵占罪和恶意透支型信用卡诈骗犯罪一样，有其特殊的原因。按照现代世界通行的刑事诉讼的基本原理， ...
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的合法性时才能产生。简而言之，侦查行为的启动导致犯罪行为形成。众所周知，司法机关的工作职责就是追查已经发生的犯罪行为，其前提必然是先有犯罪行为的产生，再有 在巨额财产来源不明罪的罪状设计中采用开放性罪状，如同侵占罪和恶意透支型信用卡诈骗犯罪一样，有其特殊的原因。按照现代世界通行的刑事诉讼的基本原理， ...
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建立个人信用制度的有效步骤，现代的网络与数据库技术可以在很大程度上促进这些工作的完成。2005年中国人民银行制定颁布了《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》 条），都是例证。 [22]实践中，银行为了招徕顾客以极低的条件发行信用卡，生产企业以分期付款的形式出售产品，目的都是要尽量让债务人预支未来的收入 ...
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