指掩饰或隐匿因自己重大犯罪所得财物或财产上利益者；或掩饰、收受、搬运、寄藏、故买或牙保他人因重大犯罪所得财物或财产上利益者。故所谓洗钱行为，应该同时 且容易变现的钻石珠宝赠与子女；或以人头账户方式将所得汇往海外；或直接将现金藏匿在私人金库...等。 （二）所得税法 所得税法有行政罚的效果，且对于逃税、 ...
//www.110.com/ziliao/article-158105.html -了解详情
。其主要原因是受贿案件在客观方面仅仅表现为行贿人为了获得利益而送和受贿人利用职权为他人谋利以权换钱的收，这一送一收瞬间完成，没有留下相应的可视的痕迹物品 。如时某为否认1998年10月曾收受六公司蒋某所送的2万元好处费，辩称当时确实收到过蒋某送到其办公室的55000余元现金，但此款系正当的车辆运力费 ...
//www.110.com/ziliao/article-949241.html -了解详情
应该视为彩礼，不予返还。法院判决被告王某于判决书生效后十日内返还原告石某现金2万元。 本案承办法官王家安解释称，按照习俗为了结婚给付的彩礼，属于返还 离婚。 有下列情形之一，调解无效的，应准予离婚： (一)重婚或有配偶者与他人同居的； (二)实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的； (三)有赌博、吸毒等 ...
//www.110.com/ziliao/article-870699.html -了解详情
应该视为彩礼，不予返还。法院判决被告王某于判决书生效后十日内返还原告石某现金2万元。 本案承办法官王家安解释称，按照习俗为了结婚给付的彩礼，属于返还 离婚。 有下列情形之一，调解无效的，应准予离婚： (一)重婚或有配偶者与他人同居的； (二)实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的； (三)有赌博、吸毒等 ...
//www.110.com/ziliao/article-870698.html -了解详情
应该视为彩礼，不予返还。法院判决被告王某于判决书生效后十日内返还原告石某现金2万元。本案承办法官王家安解释称，按照习俗为了结婚给付的彩礼，属于返还彩礼 父亲老张返还3万元。东昌府区法院审理认为，不当得利是指没有合法依据，有损于他人而取得利益。不当得利的构成要件包括：一方取得财产上的利益；他方受到损失； ...
//www.110.com/ziliao/article-790219.html -了解详情
原因依法不予追究刑事责任的?上游犯罪的本犯已经死亡的?上游犯罪包括本罪，即针对他人掩饰，隐瞒的犯罪所得，可以再次成立掩饰隐瞒犯罪所得罪。本罪犯罪所得收益， 、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助财产转换为现金，金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外 ...
//www.110.com/ziliao/article-695199.html -了解详情
，未向上级主管部门请示和回报，私自作出决定，3次从该公司财务处分别取出现金16000元、25000元和28000元，以补发1996年职工工资和奖金的名义，采用 某索要借款的行为是索贿，构成受贿罪。 例：国家工作人员利用本单位财产为他人提供质押的行为构成何罪？被告人梁某原系某国有公司经理。1999年11 ...
//www.110.com/ziliao/article-507837.html -了解详情
占有公款。即行为人在为本单位购买货物、推销产品等经济活动中，在与他人签订经济合同时，双方恶意串通，提高合同标的价格，然后将抬高的差价私 接受礼物行为的认定中共中央办公厅、国务院办公厅关于对党和国家机关工作人员在国内外交往中收受礼品实行登记制度的规定》(1995年4月30日)规定:党和国家机关工作人员在 ...
//www.110.com/ziliao/article-379112.html -了解详情
累计涉案金额达648000余元，违禁进监的现金绝大部分被犯人用于赌博、买码（香港六合彩）等违禁活动，邓某直接或变相收受相关犯人好处费11000余元。 本案中邓 如何认定上。 本案中胡某主体适格，客观上也违反了公安户籍管理条例，为他人办理了假农业户口，造成了不符合计划生育政策的人生育第二胎的后果，但由于 ...
//www.110.com/ziliao/article-294473.html -了解详情
为了图利因此，惩治不法之徒如仅将其监于牢狱中，则因犯罪资产仍可由他人继续运用，可想而知对犯罪行为或犯罪集团之组织活动并不影响.（注：引自苏南恒： 方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。如将犯罪所得投资于大量使用现金的娱乐业、服务业中，将犯罪所得购买不动产、购买股票、债券，以及将犯罪所得用于 ...
//www.110.com/ziliao/article-257839.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务