提交对于资产追回民事途径的成效具有直接决定作用。但是，在腐败犯罪活动中，由于洗钱活动盛行，以及资产所在国对跟踪、确认资产国际法律合作的限制等，使得发现、 简单的在线交易，也有利用空壳银行、隐名托管、匿名资金等工具进行的复杂洗钱，进一步增加了腐败犯罪资产的发现难度。正如联合国毒品与犯罪问题办公室主任科斯 ...
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)代理中国人民银行经理国库的行为；“(八)执行有关清算管理规定的行为；“(九)执行有关反洗钱规定的行为。“前款所称中国人民银行特种贷款，是指国务院决定的由中国人民 经理国库的行为；（八）执行有关清算管理规定的行为；（九）执行有关反洗钱规定的行为。前款所称中国人民银行特种贷款，是指国务院决定的由中国人民 ...
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，法典分则部分规定了资助诈骗、投标诈骗、贪污贿赂、滥用职权、渎职、侵犯公务秘密、洗钱和窝赃、建立犯罪集团八个具体犯罪（第1条至第8条）和刑事处罚的 指对实施第1至6条规定的犯罪行为获得的物品或收益进行的窝赃行为。 在表述洗钱的罪犯构成时，立法者一方面借鉴《意大利刑法典》第240条的解释，将洗钱的犯罪对 ...
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，并支持在联合国主持下召开国际反恐怖大会，制定共同的国际反恐怖战略。欧洲洗钱公约的签定及其在协助调查、搜查、扣押和没收所有犯罪所得方面也反映出超国家 的传统犯罪形式得以强化，新的犯罪形式也不断出现。其中一个新的犯罪形式是洗钱，有人称之为天然的跨国犯罪；更新的是计算机恐怖犯罪-有人利用计算机进行诈欺，以 ...
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关于反人道罪及战争罪无时效性欧洲公约》等。 其他重要的公约涉及欧洲关于打击洗钱犯罪、没收犯罪所得的公约（1990）、对暴力犯罪受害人进行补偿的公约（1983） 犯罪、贩卖人口犯罪、对妇女儿童的性剥削、贩卖毒品犯罪、非法贩卖军火、洗钱犯罪、腐败犯罪、伪造货币犯罪、计算机犯罪和有组织犯罪等，以及其他必要的 ...
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财产来源不明罪、私分国有资产罪、私分罚没财物罪、逃汇罪等等,都设定为洗钱罪的上游罪,才能强有力地遏制商业贿赂及其有关公共权力腐败问题。另外,根据《反腐败 看,与商业贿赂关联性最强的犯罪主要表现为赌博罪(以赌博的方式行贿、受贿) 、洗钱罪、非法吸收公众存款罪等。立法机关应适度强化针对此类犯罪的打击。 ( ...
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中也根据与犯罪作斗争的需要而主张特殊情形。如在美国就是将上游犯罪行为人纳入洗钱罪的犯罪主体犯罪之内的。在美国诉Edgon一案中，法院声称：国会制定反 其他惩罚方式之外的一种惩罚方式，而不是取代其他惩罚方式。我们发现国会意在将洗钱和特定非法活动规定为相互独立的犯罪，并且分别予以惩罚在我国台湾地区的洗钱防 ...
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以当地的工商行政管理机构加强监管为主，要充分把握刑法的最后手段性之原则。洗钱犯罪，过去的刑法191条规定其上游犯罪仅限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪 受贿罪均属职务经济犯罪范畴，实践中的职务侵占和非国家工作受贿犯罪是否同理可构成洗钱犯罪的上游，回答当然是否定的，因为刑法修正案中新增设的贪污贿赂犯罪仅 ...
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包括：贿赂、贪污、挪用公款、影响力交易、窝赃、滥用职权、资产非法增加、对犯罪所得洗钱、妨害司法等（《公约》第15条－第25条）。 以上各项行为基本可分为 而且具有警戒性的民事、行政或者刑事处罚（《公约》第12 条）。（5）预防洗钱的措施。主要涉及国内金融机构的监管、金融情报的收集与流通、资本跨境转移的 ...
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，并支持在联合国主持下召开国际反恐怖大会，制定共同的国际反恐怖战略。欧洲洗钱公约的签定及其在协助调查、搜查、扣押和没收所有犯罪所得方面也反映出超国家 传统犯罪形式得以强化，新的犯罪形式也不断出现。其中一个新的犯罪形式是洗钱，有人称之为“天然的跨国犯罪”；更新的是计算机恐怖犯罪-有人利用计算机进行诈欺， ...
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