民事欺诈，便提起民事诉讼，在民事诉讼过程中，没有人发现被告人的行为构成诈骗罪，人民法院判决被害人胜诉。但在判决发生法律效力之前或者之后，被害人以被告人的 企业向甲地的公安机关报案，声称乙地法院正在审理的民事案件的某一当事人涉嫌刑事犯罪。甲地公安机关迅速立案，要求乙地法院中止民事案件的审理。乙地法院中止 ...
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虚假民事诉讼问题已经引起最高审判机关的高度重视。 既然肯定了虚假诉讼行为构成诈骗罪，那么在虚假诉讼行为中，对以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人 侵害权益保护本末倒置的情况。2、虚假诉讼具有特殊的严重社会危害性。与一般诈骗罪不同，虚假诉讼被害人只能依靠法官的“火眼金睛”，没有其他合法救济方式。首先一般诈骗 ...
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虚假民事诉讼问题已经引起最高审判机关的高度重视。 既然肯定了虚假诉讼行为构成诈骗罪，那么在虚假诉讼行为中，对以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人 侵害权益保护本末倒置的情况。2、虚假诉讼具有特殊的严重社会危害性。与一般诈骗罪不同，虚假诉讼被害人只能依靠法官的“火眼金睛”，没有其他合法救济方式。首先一般诈骗 ...
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是人民法院正常的审判活动，可以由人民法院依照民事诉讼法的有关规定作出处理，不宜以诈骗罪追究行为人的刑事责任。如果行为人伪造证据时，实施了伪造公司、企业、事业单位 与欺诈诉讼行为所构成的诈骗罪存在牵连关系，可按牵连犯的原理择一重罪定罪处罚。欺诈诉讼行为发生后，法院认为被告（受害人）涉嫌犯罪，移送公安机关 ...
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的规定（二）》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在 如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。当然，案发后是否归还影响定性的主要是一些行为本身就介于非法 ...
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废除；也有学者指出，除走私罪，伪造货币罪，非法集资罪，金融票据诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开、伪造、出售增值税专用发票罪，生产、销售假药罪，生产、 年全国各级检察机关立案查办的贪污贿赂、挪用公款等大案就达9000多件，查办涉嫌犯罪的县处级以上干部1820人，其中厅局级干部103人，省部级干部3 人。33在 ...
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去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法 第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二 ...
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与违法犯罪联系在一起，往往集资时都允诺支付超高额回报，这些都符合集资诈骗罪的犯罪特征。 相关案例： (1)芜湖市一女子马利娅从事着赌场放高利贷的生意 年有期徒刑，均并处罚金。 现实中有的高利贷为拓展业务试图正规化经营，殊不知这可能涉嫌擅自设立金融机构罪，不同于吸收公众存款罪与从事资金支付结算业务的非法 ...
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造成应缴纳的违章罚款流失，涉嫌构成非法侵入计算机信息系统罪、非法控制计算机信息系统罪、破坏计算机信息系统罪、盗窃罪和诈骗罪。最高人民法院研究室认为，根据我国 再如，恶意卸载和恶意安装手机应用程序并非法获取推广费的，可能涉嫌构成破坏计算机信息系统罪、破坏生产经营罪以及非国家工作人员受贿罪。[46]总之， ...
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数额较大的追诉标准。这几项构成要件要素必须同时具备，才会引发集资诈骗罪。 1996年12月26日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体适用法律若干问题的 9)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的等等。 而集资诈骗罪中的“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率 ...
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