（比如贪污贿赂案件的非法所得、渎职侵权犯罪案件的危害结果等），结果事实与职务行为之间有无因果关系，被查对象的基本情况及其关系网络等。因而，需要调查的基本 相应选择。同时，为了有效区分初查与侦查的区别，对初查措施的称谓、特定含义及实施规则也有待深入研究。 【作者简介】 卢乐云，厦门大学法学院刑法学博士 ...
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、领导传销活动（或者传销组织）的行为一刀切，规定为一种中间程度的犯罪。根据正义的基本要求，对相同的行为应当作相同的处理，对不同的行为应当作不同 领导诈骗型传销组织，不至于不当缩小刑法对传销活动的处罚范围。例如，倘若按照字面含义，认为只有被组织者、被领导者客观上已经实施了诈骗型传销活动时，组织者、领导者 ...
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运动，法国民法典鲜明地通过对于契约自由思想的阐述确立了私法自治作为民法的一个基本理念。当德国民法典中法律行为概念的出现，标志私法自治发展到了顶峰。至此 》，高等教育出版社，2003年版，第1-7页。 4. 参见杨正呜：《网络犯罪研究》，上海交通大学出版社，2004年2月版，第79-130 。 5. ...
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机关接触嫌疑人的时间很少，有可能大大减少侵犯嫌疑人权利的机会，从而保护了嫌疑人的基本人权；另一种是来自的法院制约，在讯问阶段的法院制约是必要的，该制约 、沉默权制度，它包括以沉默权为核心的一系列权利 [25]，首先是犯罪嫌疑人的沉默权，这一权利的具体含义如下：（1）询问前获得告知享有沉默的权利，（2） ...
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牟利为目的的组织裸聊。其特征是以具有性行为或者露骨宣扬色情淫秽性为基本内容；会员通过视频观看淫秽性表演或者亲自参与视频色情聊天；参与会员具有公共性，只要 刑法将现实传统社会中涉及的有关淫秽物品和淫秽表演的行为分别全面地设定犯罪，而涉及网络社会的相关行为则没有规范。2005年颁布的治安管理处罚法第六十八 ...
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的滋生和蔓延十分迅速，领域由传统非法活动渗透到几乎所有行业，形成了遍布世界的网络，其拥有的巨大经济和政治势力另人触目惊心；即使在最近十年中，随着经济和 操纵选举，才成为其常用的手段。 可见，组织特征和经济特征作为跨国有组织犯罪的两个基本特征，分别对其从外在形式和内在目的两个方面作出了概括。除此之外的 ...
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这一精髓，很好地与WTO规则相融合。具体地说，上述WTO规则，对税收犯罪规范的基本要求在哪里呢﹖1.非歧视原则。这一原则是WTO的首要的原则，有人 的维护将是十分被动的。这种行为主要包括利用电子计算机做假帐偷逃税；利用其他网络手段偷逃税；利用电脑伪造税收专用发票和其他可以用于抵扣税款、办理出口退税特种 ...
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剥削腐朽思想，也侵蚀了一些工作人员的机体，这些人错误地理解了市场经济的含义，认为“市场经济就是自由经济”，“有钱就有一切，花钱是一种气派”，“金钱万能” 结合，使之形成一个周密的多角度、全方位的预防职务犯罪工作网络，同时，还要充分应用信息技术，建立职务犯罪预防信息系统，只有全面地应用信息技术，通过信息 ...
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。譬如，要求我们配合新颁布的法律进行讲座，重点分析立法的意图、条文的含义，相关行为或罪名的理解，新旧不同规定的区别等。 2. 深入调查研究， 等不同方式进行检查。领导小组下设办公室，负责日常的具体事务。 ㈡ 建立全区性职务犯罪预防工作网络 全区各镇、各国有企业和其他各区属行政事业单位应根 据自身实际 ...
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且保证资料的完整性和法律有效性。 （四）实行存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立 犯罪活动的蛛丝马迹。一是加强金融内部的信息交流，要通过内部网络对客户信息共享，减少获取信息成本，准确判断是否可疑交易。二是建立信息交流机制，通过银行 ...
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